تحذر جمعية المستهلكين السيبرانيين في ماليزيا من المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم معلمو استثمار في تطبيقات المراسلة

حثت جمعية المستهلكين السيبرانيين الماليزية الماليزيين على البقاء يقظين إذا تمت إضافتهم إلى "المجموعات المالية" المفترضة على تطبيقات المراسلة عبر الإنترنت. أصبح المحتالون بارعين في تقليد تحليل الأسهم لجذب الضحايا.

وأكد سراج جليل، رئيس الجمعية، أن الكثير من الناس يتم استدراجهم عبر الواتساب، حيث يناقشون ما يبدو أنه استثمارات، لكن في الواقع هي "فرص غير موجودة". وقال "من مصلحة الجميع أن أي استثمارات مالية يجب أن تتم من قبل شركات معتمدة من بنك نيجارا ماليزيا أو هيئة الأوراق المالية".

وأشار دانييل خو، كبير مسؤولي العلاقات العامة في منظمة الإنسانية الدولية الماليزية، إلى أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت الأداة الرئيسية للمحتالين. ونصح الجمهور بتوخي الحذر والخروج فورًا في حالة إضافتهم إلى هذه المجموعات دون علمهم. يشتبه خو أيضًا في أن المحتالين ربما حصلوا على بيانات من مصادر داخلية لإضافة أشخاص غير مرتابين إلى هذه المجموعات.

تمت إضافة أحد الضحايا، كانغ يو جين، إلى "ناد دولي" على WhatsApp في يوليو. كل صباح ، يقدم "المعلم" تحليلا للمخزون. وبسبب الشك في المجموعة، رفض كانغ تنزيل تطبيق أوصوا به وتحقق من وضع الشركة لدى لجنة الشركات الماليزية. عندما حاول تحذير الآخرين من عملية الاحتيال ، تم إزالته من المجموعة وواجه تهديدات من "النادي الدولي" ، بما في ذلك IC مزيف يستخدم لتخويفه بدعوى قضائية بسبب تصريحاته "التشهيرية".

في 9 أكتوبر، أصدر بنك الصين (ماليزيا) بيرهاد (BOCM) بيانًا يذكّر الجمهور بـ "مجموعة رسائل فورية احتيالية تدعي كذبًا أنها مرتبطة ببنك الصين الدولي القابضة المحدودة (BOCI)".

"يتظاهر أحد أعضاء المجموعة بأنه مسؤول تنفيذي كبير في بنك الصين (هونج كونج) (BOCHK) ويقوم بنشر توصيات الأسهم إلى أعضاء المجموعة. وينص بنك BOCM بوضوح على أن البنك وBOC Hong Kong وBOCH International متورطون في هذا الأمر. مجموعة احتيالية لا يوجد أي اتصال."

وأكد البنك في البيان أنه لن يقدم المشورة الاستثمارية من خلال أي منصة مراسلة فورية.