FCA Memulai Proses Pidana Terhadap Empat Individu dengan Pelanggaran Penipuan

Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) telah memulai proses pidana terhadap empat orang karena konspirasi untuk melakukan akuntansi palsu, dengan tiga di antaranya juga menghadapi tuduhan penipuan.

Terdakwa Terry Dodd, John Riley, dan Brian Flanagan telah dituduh menyalahgunakan posisi mereka sebagai direktur Dial-A-Cab Credit Union untuk keuntungan pribadi.

Terdakwa Terry MacPherson telah didakwa berkonspirasi dengan individu-individu tersebut, menggunakan posisinya sebagai auditor untuk menyerahkan pengembalian palsu kepada FCA dan Otoritas Peraturan Prudential (PRA), yang menutupi keadaan keuangan sebenarnya dari serikat kredit dan penipuan yang terjadi.

FCA menuduh bahwa 4 individu tersebut mentransfer dana dari serikat kredit untuk menguntungkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Dugaan pelanggaran terjadi selama periode enam tahun dari 1 September 2012 hingga 4 September 2018.

Pada 20 November 2024, para terdakwa diberikan jaminan bersyarat di Pengadilan Magistrates Westminster. Kasus ini telah dipindahkan ke Pengadilan Southwark Crown, dengan sidang berikutnya dijadwalkan pada 18 Desember 2024.