Perusahaan Penasihat La Mancha dan Pemilik Didakwa dengan Penipuan $2.1 Juta oleh SEC

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengajukan keluhan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, menuduh La Mancha Funding Corp. dan presiden dan pemilik tunggalnya, David Kushner, menipu hampir dua lusin investor dari sekitar $ 2,1 juta melalui serangkaian penawaran sekuritas swasta.

Menurut pengaduan SEC, Kushner dan La Mancha mengumpulkan sekitar $10,5 juta dari investor melalui serangkaian perseroan terbatas (LLC) untuk berinvestasi pada agen olahraga dan atlet profesional, termasuk pemain NFL saat ini dan pensiunan) dan lainnya. Namun, Kushner dan La Mancha diduga membuat pernyataan keliru kepada investor tentang penggunaan dana mereka, diam-diam mengantongi ratusan ribu dolar dalam bentuk "biaya" yang dirahasiakan dari hasil pinjaman yang diantisipasi.

Pengaduan lebih lanjut menuduh bahwa para terdakwa menyalahgunakan hampir $ 1,5 juta pembayaran pinjaman yang seharusnya dikembalikan kepada investor sesuai dengan ketentuan perjanjian operasi LLC. Sebaliknya, Kushner dituduh menggunakan dana yang disalahgunakan ini, bersama dengan biaya yang dirahasiakan, untuk menutupi pengeluaran pribadi, termasuk tagihan kartu kredit, biaya kuliah, iuran country club, liburan mewah, Mercedes-Benz, dan rumah sewaan di Hamptons.

Sheldon L. Pollock, Wakil Direktur Kantor Regional SEC di New York, mengatakan: "Seperti yang kami duga, Kushner menipu investor dan mencuri dana mereka yang akan memberi investor setidaknya sebagian dari investasi yang telah dia janjikan. Pengembalian. Komisi akan terus meneliti peluang investasi swasta ketika tergugat gagal memenuhi komitmen mereka kepada investor.”

Pengaduan SEC mencari perintah permanen, penghapusan ditambah bunga praperadilan, dan hukuman moneter perdata. Selain itu, ia mencari perintah berbasis perilaku dan larangan petugas dan direktur terhadap Kushner.