2023 年 10 月 30 日から 11 月 3 日までの Q&A ウィークリーレビュー - 今週は何が質問されますか?

BrokersView は、「Q&A Weekly Review」と呼ばれる毎週の更新を提供し、トレーダーに最新の規制状況やユーザーが言及したブローカーの取引詳細に関する情報を提供します。

このアップデートは2023年10月30日から2023年11月3日までの期間を対象としており、ブローカーを詐欺業者と規制ブローカーの2つのグループに分類しています。これは、トレーダーがブローカーが必要な規則や原則に従っているかどうかを知るのに役立ちます。このレビューでは、ユーザーからの質問に基づいて、ブローカーに関連する最も懸念される問題も要約しています。

今週のブローカーへの質問

避けるべき詐欺ブローカー

● Stargaze Capital - FCA の認可を受けていない英国に本拠を置く会社とされています。

● Swift Mining 247 - 不正な外国為替ブローカーが、正規の取引相手のライセンス データを悪用して、何も知らない投資家を欺いています。

● vaalco Capital - 英国で外国為替およびその他のデリバティブを取引するための無許可の偽 Web サイト。

● TOOLS4SEALS - シンガポールにあるとされる無許可取引プラットフォーム。

● Terema Invest - CNMV のフラグが立てられた Web サイトで、管理が不十分です。

● Carax FX - CNMV および CONSOB のロゴを悪用した偽取引プラットフォームで、CNMV 警告リストに掲載されています。

● Brief Trader - ベリーズ FSC によって規制されていると偽って主張する詐欺的な団体であり、FCA によって警告されています。

● PaloMarket - 無許可ビジネスに対する CNMV の警告リストに載っている安全でないオンライン取引プラットフォーム。

● Capital GatewayCG - CNMV から不正な操作について警告を受けた信頼性の低い外国為替仲介会社。

● TRADECMF - 金融サービスまたは商品を違法に提供する未登録の会社で、CNMV によって危険信号が出されています。

●安全なクリプトマイニング Fx - いかなる統治機関からも認可されていない安全でない取引サービス プロバイダー。

● Secure InvestNest - MFSA が金銭損失のリスクが高い疑わしいスキームであると疑う無許可のプラットフォーム。

● EuropeFx Trade - 会社情報を投資家に知らせない怪しいブローカーで、CNMV が警告。

● SCE - 香港に拠点を置くとされる企業で、香港 SFC に登録されていません。

● Prime Options FX - 英国にあると主張しているにもかかわらず、FCA によって認可されていない偽の取引 Web サイト。

● Globalprofxtrade - FCA によって警告されている監視されていない取引プラットフォーム。

● FXTRADEBIT - 異なる国に 3 つの住所があるとされるにもかかわらず、いかなる規制機関にも服従しない信頼できない外国為替ブローカー。

● Cryptomania - FCA からの認可を求めていない詐欺的な取引プラットフォーム。

● GoldenOptions - SEC および NFA からライセンスを取得していると偽って主張する詐欺師。

● 9XProfits - NZ FMA が詐欺であると疑っている不審な Web サイト。

● SAMSTAR CAPITAL - さまざまな金融監視機関の名前を悪用して潜在顧客を騙す詐欺師。

● MISSION FX CLUB - 無許可のビジネスについて FCA によって警告された悪徳プラットフォーム。

● TopviewStake - 世界的に規制されていると偽って主張する未登録の企業。

● Auto5CryptoFxPro - 規制の枠組み外の外国為替市場参加者。

● INCOGAIN - 関連規則に従って登録されていない外国為替取引サービスプロバイダーであり、不当に高い利益で潜在顧客を誘惑します。

● STX ブローカー- 必要なライセンスの取得を怠ったとして FCA によってフラグを立てられた不誠実なブローカー。

● MYMA FX - 有名な取引先の名前を悪用して投資家を騙している信頼性の低い外国為替ブローカー。

● Swift Market Expert - 金融委員会の委員であると偽って主張する違法外国為替ブローカー。

● BLUELION FXLTD - FCA の認可を受けていない英国に本拠を置く会社。

● Universe.co.com - FCA から警告を受けたクローン企業。

● OMBANV Trade (Aden Markets DOO) - 偽の規制情報を提供する粗末な Web サイト テンプレートを使用する詐欺師。

●偽 IC マーケット限定- 本物のプラットフォームの名前とロゴを模倣して、何も知らないトレーダーに本物であると信じ込ませる偽のプラットフォーム。

● JEK TRADE - FCA からこの国で金融サービスや商品を提供する権限を与えられていない英国の会社。

Fake IC Market Limitedに注目していただきたいと思います。これは、正規の有名ブランドの名前とロゴを模倣して、何も知らない投資家を騙す典型的な詐欺です。このプラットフォームは意図的に自らを「IC Market Limited」と称し、実際の IC Markets に似たロゴを使用しており、合法的なものと提携しているのではないかという誤った印象を与えています。しかし、私たちの調査により、これは IC マーケットと無関係であるだけでなく、金銭をだまし取るために生まれた偽の取引プラットフォームであることが明らかになりました。投資家はプラットフォームを選択する際に常に警戒し、徹底的な調査を行う必要があります。

その他の依頼ブローカー

前述の詐欺ブローカーに加えて、ATFX、Avatrade、Caravelle Investmentsなどのブローカーに関する問い合わせも受けています。これらのブローカーは関連規制に従って金融サービスや商品を提供していますが、無認可のブローカーよりもリスクが比較的低いだけです。お客様の利益を最大限に保護するには、ライセンスや監督によって投資リスクや違反の可能性を完全に排除できるわけではないことを心に留めておくことが重要です。

Caravelle Investmentsを扱う際には細心の注意を払うことが重要です。

カラベル・インベストメンツはモーリシャス金融サービス委員会（モーリシャスFSC）からライセンスを取得していると称しており、実際、同じ名前のライセンシーがモーリシャスの金融規制当局の登録簿に記載されている。しかし、モーリシャスFSCは、投資家がさらなる調査を行えるような、ライセンス保有者のウェブサイトアドレスなどの具体的な詳細を提供していない。そのため、ウェブサイトhttps://caravelle-investments.com/がライセンスを受けた団体によって運営されているという保証はありません。

さらに、ドメイン「caravelle-investments.com」は 2023 年 4 月に登録されたばかりですが、Web サイトは Caravelle Investments が 20 年以上運営されていると主張しています。ウェブサイトの築年数とその主張との間にこの矛盾があるため、プラットフォームの信頼性に疑問が生じます。商品先物取引委員会（CFTC）は、このような欺瞞的な行為を詐欺の危険信号として特定しています。

したがって、なりすまし詐欺の可能性が高いと考えられます。Caravelle Investments とやり取りする人は潜在的に重大なリスクにさらされています。投資家の利益を保護するために、完全に規制されたブローカーを選択することを強くお勧めします。

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今週の質問

今週のよくある質問は、Avatrade の所在地に関する質問を除けば、「ブローカーが認可されている/規制されている/安全かどうか」です。

結論

外国為替取引への投資を検討しているが、ブローカーの資格が不明な場合、または単に外国為替ブローカーについてさらに情報を収集したい場合は、 Q&Aセクションでお気軽に「質問する」してください  。