CFTCが請求する590万ドルのマルチ商法運営会社

米国商品先物取引委員会(米国商品先物取引委員会)は、Solanofi、Solano Partners Ltd.、Solano Capital Investmentsを通じて事業を行っていたFrancier Obando Pinilloに対する民事執行措置を発表しました。ピニージョは、米国内の少なくとも1,515人の顧客を騙し取り、590万ドル以上の損失をもたらした詐欺的なデジタル資産マルチ商法を画策したとして告発されています。犠牲者の中には、スペインの教会の信者も含まれていた。

CFTCの訴状によると、ピニージョ氏は教会の牧師としての地位を利用して、デジタル資産取引や商品利息取引の経験がほとんどないスペイン語を話す人々を誘惑したという。彼は、ソラノフィのCEOであると偽り、暗号資産のレバレッジステーキングのための自動取引システムを運営し、インタレストプールを通じてユーザーに報酬を与えると主張しました。Pinilloはリスクフリーの投資を約束し、毎月最大34.9%の複利利益を保証しました。

Pinilloは、偽造された口座明細書と利益を表示するオンラインダッシュボードへのアクセスを提供することで、顧客を誤解させました。彼の詐欺的なスキームを拡大するために、彼は15%の紹介料を提供することで、顧客に友人や家族を紹介するように促しました。しかし、実際の取引プラットフォームは存在せず、取引活動は発生せず、利益は発生しませんでした。それどころか、ピニージョは顧客が彼に送金したすべての資金を横領しました。

Pinilloは、ステーキング取引プラットフォームの不在、捏造された口座明細書、Solanofiエンティティの偽の性質など、顧客への重要な事実の開示を省略しました。彼はまた、彼らのいわゆる利益が本物ではなく、彼らの資産が不正流用されていることを顧客に知らせることを怠った。以前の顧客への支払いは、実際には新しい顧客の資金から得られ、ネズミ講に似ています。