Giám đốc nhà cung cấp giao dịch ngoại hối C7 Traders phải đối mặt với nhiều cáo buộc ở Singapore

Ong Kai Min, một người đàn ông 42 tuổi, đã bị buộc tội tại tòa vào ngày 7 tháng 1 với một số tội danh, theo cảnh sát Singapore.

Ong là giám đốc của một số doanh nghiệp bao gồm Singapore Index Trading Institute Pte. Ltd. (“Bookhero”), OKM Holdings Pte. Ltd. (“OKMH”) và C7 Traders Vanuatu Limited (“C7”).

Từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 3 năm 2021, SITI đã cung cấp cho các nhà đầu tư cái gọi là chương trình giao dịch trí tuệ nhân tạo. Công nghệ AI của SITI được cho là giúp các nhà đầu tư giao dịch ngoại hối đòn bẩy trên nền tảng giao dịch C7 Traders.

Ông Ong nói dối các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được chuyển cho C7 Traders, và bằng cách đó, ông đã chuyển hơn 500.000 đô la cho SITI và Bookhero.

Ông Ong cũng hướng dẫn một nhân viên định dạng lại máy tính của công ty và xóa các hồ sơ như email và tài liệu trước khi C7 sụp đổ. Vì vậy, anh ta phải đối mặt với một tội danh cố tình cản trở tiến trình công lý.