Nhà điều hành chương trình tiếp thị đa cấp trị giá 5.9 triệu đô la do CFTC tính phí

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã công bố một hành động thực thi dân sự chống lại Francier Obando Pinillo, người đã tiến hành kinh doanh thông qua các công ty Solanofi, Solano Partners Ltd. và Solano Capital Investments. Pinillo bị buộc tội dàn dựng một kế hoạch tiếp thị đa cấp tài sản kỹ thuật số gian lận đã lừa đảo ít nhất 1.515 khách hàng ở Hoa Kỳ, dẫn đến thiệt hại hơn 5,9 triệu đô la. Trong số các nạn nhân có các thành viên của một nhà thờ Tây Ban Nha.

Theo đơn khiếu nại của CFTC, Pinillo đã khai thác vị trí của mình với tư cách là một mục sư của nhà thờ để thu hút những cá nhân nói tiếng Tây Ban Nha có ít hoặc không có kinh nghiệm trong các giao dịch tài sản kỹ thuật số hoặc giao dịch lãi suất hàng hóa. Anh ta đã tự giới thiệu mình là Giám đốc điều hành của các thực thể Solanofi, mà anh ta tuyên bố đã vận hành một hệ thống giao dịch tự động để đặt cược bằng đòn bẩy các tài sản tiền điện tử để thưởng cho người dùng thông qua một nhóm lãi suất. Pinillo hứa hẹn các khoản đầu tư không rủi ro và đảm bảo lợi nhuận lên đến 34,9% cộng gộp hàng tháng.

Pinillo đã đánh lừa khách hàng bằng cách cung cấp quyền truy cập vào bảng điều khiển trực tuyến hiển thị các bảng sao kê tài khoản và lợi nhuận bịa đặt. Để mở rộng kế hoạch gian lận của mình, ông khuyến khích khách hàng giới thiệu bạn bè và gia đình bằng cách cung cấp phí giới thiệu 15%. Tuy nhiên, không có nền tảng giao dịch thực tế, không có hoạt động giao dịch nào xảy ra và không có lợi nhuận nào được tạo ra. Thay vào đó, Pinillo đã chiếm đoạt tất cả số tiền mà khách hàng chuyển cho anh ta.

Pinillo đã bỏ qua việc tiết lộ các sự kiện quan trọng cho khách hàng, bao gồm sự không tồn tại của nền tảng giao dịch đặt cược, báo cáo tài khoản bịa đặt và bản chất giả mạo của các thực thể Solanofi. Ông cũng không thông báo cho khách hàng rằng cái gọi là lợi nhuận của họ là không có thật và tài sản của họ đang bị chiếm đoạt. Các khoản thanh toán được thực hiện cho các khách hàng trước đó thực sự có nguồn gốc từ tiền của khách hàng mới, giống như một kế hoạch Ponzi.