EFCC dan INTERPOL Meluncurkan Penyelidikan Terhadap Dugaan Skema Ponzi CBEX karena Nigeria Kehilangan ₦1,3 Triliun

Warga Nigeria telah menggunakan media sosial untuk mengungkapkan frustrasi dan kehancuran setelah platform perdagangan aset digital CBEX dilaporkan mencuri lebih dari ₦ 1,3 triliun dari akun investor pada hari Senin.

Menurut situs berita terkenal Instablog9ja, CBEX mentransfer $822 juta (lebih dari ₦1 triliun) ke dompet Ethereum pribadi, meningkatkan kekhawatiran tentang aktivitas penipuan.

Sumber: Posting oleh Instablog9ja pada X

Insiden CBEX telah memicu diskusi panas di antara investor di X, dengan beberapa mendesak Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) untuk mengambil tindakan terhadap platform tersebut.

Menurut berita terbaru hari ini, EFCC dan INTERPOL telah meluncurkan penyelidikan terhadap CBEX.

Solusi Verifikasi Penipuan CBEX

CBEX memblokir saluran Telegram dan menunda penarikan menyusul dugaan penipuan. Sebaliknya, platform tersebut memperkenalkan proses verifikasi yang dipertanyakan, dengan mengenakan biaya verifikasi sebesar $200 kepada pelanggan untuk penarikan $2.000 dan biaya verifikasi sebesar $100 untuk penarikan $1.000. Langkah ini secara luas dilihat oleh warga Nigeria sebagai sarana untuk mengeksploitasi investor lebih lanjut.

Sumber: X

Jumlah total dana yang dicuri kemungkinan akan meningkat seiring berlanjutnya dampaknya, dan kami mendesak para investor untuk menghindari menjadi korban skema sekunder CBEX.

CBEX: Skema Gaya Ponzi yang Dicurigai

CBEX kini telah dicap sebagai skema Ponzi. "Cukup jelas bahwa saat Anda melakukan pembayaran, Anda menyetorkannya ke akun TRX Anda, lalu mereka segera memindahkan dana dari dompet TRX Anda, mengumpulkannya, mengonversinya menjadi USDT, lalu mengonversinya menjadi ETH," kata Taiwo Owolabi, pakar mata uang kripto dan analis keamanan. “Jadi, ketika Anda masuk ke akun Anda, tidak ada uang sama sekali di profil Anda.”

“Yang Anda lihat hanyalah angka. Semua aktivitas ‘perdagangan’ harian yang Anda lakukan menambah saldo Anda. Semua perdagangan AI itu palsu. Ketika tiba saatnya untuk menarik uang, mereka mengirimkan uang orang lain kepada Anda.”

CBEX mengklaim dirinya sebagai bursa mata uang kripto terkemuka, dengan membanggakan keakuratan perdagangan hingga 99,9% melalui teknologi kecerdasan buatan, klaim yang memunculkan kekhawatiran serius mengenai kredibilitas dan janji-janjinya yang tidak realistis.

CBEX menunjukkan detail pendaftaran MSB FinCEN di situs webnya, tetapi pendaftaran ini tidak mengesahkan legitimasi. Oleh karena itu, tidak diatur di Amerika Serikat.

Seiring dengan berjalannya investigasi EFCC, pengungkapan lebih lanjut tentang operasi CBEX yang meragukan diperkirakan akan terjadi.