EFCC Membebankan Platform Kripto Sistem Arbitrase Afriq dengan Operasi dan Penipuan Tidak Berlisensi

Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) Nigeria telah mengajukan tuntutan pidana terhadap platform perdagangan cryptocurrency Afriq Arbitrage System (AAS) dan CEO-nya, Jesam Michael, menuduh keterlibatan mereka dalam skema investasi tidak berlisensi yang menipu investor lebih dari $844,000, $10,000, dan ₦590 juta.

Menurut penyelidikan EFCC, dugaan kegiatan penipuan tersebut terjadi antara September 2022 dan Juni 2023. Michael dan perusahaannya dituduh meminta investasi dari publik tanpa izin dari Bank Sentral Nigeria (CBN) atau regulator keuangan yang diakui selama periode tersebut.

Pihak berwenang mengklaim AAS memasarkan dirinya sebagai peluang investasi yang aman, memikat individu untuk menyetor dana dengan jaminan pengembalian yang dijamin dan penarikan instan. Salah satu tuduhan secara khusus menuduh Michael dan AAS menyesatkan investor untuk mentransfer $844.416,36 dalam USDT, berdasarkan jaminan palsu mengenai keamanan dan pemulihan dana.

EFCC menegaskan bahwa Michael menyadari klaim ini salah. Selain tuduhan terkait penipuan, komisi telah menuduh para terdakwa beroperasi dalam sektor jasa keuangan, termasuk manajemen investasi, tanpa lisensi yang diperlukan.