EFCC Menagih Tiga dengan Penipuan Forex ₦46,3 Juta

Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) telah mendakwa tiga pria dan sebuah perusahaan atas tuduhan dugaan penipuan forex senilai ₦46,3 juta.

Para terdakwa, Osita Nduh, Elder Ugbine dan Idika Williams, bersama dengan Destiny Osita International Limited, dihadirkan di pengadilan untuk menghadapi tuduhan konspirasi, pencurian, memperoleh dengan alasan palsu dan menerima harta benda yang diperoleh dengan penipuan.

Jaksa EFCC Nnaemeka Omewa mengatakan kepada pengadilan bahwa terdakwa diduga melakukan pelanggaran tersebut pada bulan Agustus 2023 di Lagos. Menurut jaksa penuntut, para terdakwa beserta kaki tangannya yang masih buron telah menipu seorang pelapor dengan membuatnya percaya bahwa mereka adalah pedagang valas yang sah dan secara tidak jujur ​​mengalihkan uang pelapor untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka diduga berjanji untuk mengkonversikan uang sebesar £46,3 juta milik penggugat menjadi setara dengan RMB 377.150, yang mana Omewa klaim merupakan pernyataan palsu yang nyata.

Selain itu, jaksa menuduh Ugbine secara curang menahan dana sebesar £50 juta yang seharusnya dibayarkan ke rekening perusahaannya.

Pengadilan telah menunda kasus ini hingga 16 Juni, ketika persidangan akan dimulai.