Kesuksesan Langka dalam Pemulihan Kripto: Lebih dari $8 Juta Diperoleh dari Penipuan Investasi

FBI mencapai terobosan dalam pemulihan penipuan Crypto.

Baru-baru ini, Biro Investigasi Federal (FBI) berhasil memulihkan lebih dari delapan juta aset mata uang kripto, yang berasal dari dompet Tether yang terkait dengan Shan Hanes, mantan CEO Heartland Tri-State, sebuah bank komunitas di Kansas yang gagal pada tahun 2023.

Sifat anonim dari aset kripto membuat lebih sulit bagi pihak berwenang untuk melacak aset terlarang, dan aliran dana ilegal ini cepat dan rumit, sehingga sangat mudah untuk dikaburkan.

Setelah Heartland Tri-State Bank gagal, $47 juta yang digelapkan oleh Hanes menghilang. Dalam upaya untuk menemukan aset ini, pejabat dari divisi FBI di Kansas bekerja dengan pakar kejahatan dunia maya, regulator keuangan, dan Tether, penerbit stablecoin, untuk memantau dan membekukan dompet kripto yang digunakan oleh scammers dan akhirnya memulihkan lebih dari $8 juta.

Diyakini bahwa kasus ini akan berfungsi sebagai model untuk penyelidikan cryptocurrency di masa depan.

Pada akhir Juli 2023, Heartland Tri-State, sebuah bank komunitas di negara bagian Kansas, AS, ditutup oleh komisaris perbankan karena masalah keuangan. Dream First Bank kemudian mengambil alih rekening deposito bank dan sebagian besar asetnya.

Hanes, yang saat itu menjadi CEO bank, awalnya adalah tokoh lokal yang dihormati, tetapi minatnya pada cryptocurrency membawanya ke jalan yang berbahaya. Menurut jaksa, Hanes mengatur penipuan babi untuk memanipulasi korbannya secara psikologis dan emosional. Menggunakan tangkapan layar palsu dari investasi cryptocurrency dan janji palsu, dia menyuap karyawan untuk membantunya melewati perlindungan internal dan mentransfer dana ilegal ke rekening luar negeri.

Tiga puluh tiga pemegang saham lokal kehilangan aset mereka sebagai akibat dari runtuhnya bank ini. Mereka mempercayakan dana mereka ke Heartland Tri-State Bank tidak hanya untuk keuntungan, tetapi juga karena kepercayaan.

Mata pencaharian para korban berada dalam masalah karena kecelakaan itu - pasangan pensiunan membatalkan rencana pensiun mereka dan mulai bekerja paruh waktu; Seorang wanita tidak mampu menempatkan ibunya di panti jompo. Akibatnya, aset kripto yang dipulihkan oleh FBI sangat penting bagi mereka.