Pendiri Biscayne Capital Menghadapi 10 Tahun di Belakang Bar untuk Ponzi $150 Juta

Pada 24 April, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Roberto Gustavo Cortes Ripalda, 58, salah satu pendiri dan mantan CEO Biscayne Capital, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena melakukan penipuan kawat.

Cortes telah mengaku bersalah pada September 2023. Selain itu, pengadilan memerintahkan Cortes untuk membayar $3,4 juta sebagai penyitaan dan $103 juta sebagai restitusi kepada lebih dari 110 korban.

Menurut dokumen pengadilan, Cortes dan rekan konspiratornya Ernesto Heraclito Weisson Pazmino mendirikan Biscayne Capital pada tahun 2005 untuk tujuan memberikan dukungan keuangan kepada perusahaan real estat South Bay.

Ketika South Bay menghadapi masalah keuangan pada tahun 2007, Cortes dan Weisson merekrut investor untuk menyuntikkan modal ke dalam perusahaan. Alih-alih menggunakan dana klien mereka untuk pengembangan proyek, mereka membayar investor lain dan menggunakan dana tersebut untuk melunasi bunga dan utang.

Mereka mengirim banyak dokumen investasi palsu atau menyesatkan kepada investor dan memberikan laporan rekening palsu kepada pelanggan.

Pada saat penipuan itu runtuh, Biscayne Capital telah merugikan lebih dari $ 155 juta bagi investor.

Matthew R. Galeotti, Kepala Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, mengatakan bahwa Cortes bekerja dengan timnya untuk melakukan skema Ponzi Biscayne Capital selama lebih dari lima tahun, yang menyebabkan kerugian setidaknya $155 juta bagi para investor. Para korban skema Ponzi ini tersebar di seluruh dunia, termasuk teman dan keluarga para pelaku.

"Hukuman tersebut akan membuat Cortes bertanggung jawab atas kebohongan dan penipuannya selama bertahun-tahun," tambah Galeotti.