Pengadilan Tinggi London Memutuskan London Capital & Finance Dioperasikan sebagai Skema Ponzi

Perusahaan investasi London Capital & Finance (LCF), yang runtuh pada 2019, beroperasi sebagai skema Ponzi, Pengadilan Tinggi di London memutuskan. Dalam putusan tersebut, mantan kepala eksekutif Michael Thomson dan empat lainnya ditemukan dengan sengaja berpartisipasi dalam penipuan, menyesatkan investor, dan menyalahgunakan aset.

Runtuhnya LCF, yang menawarkan "minibond" berbunga tinggi antara tahun 2013 dan 2018, merugikan sekitar 11.600 investor lebih dari £237 juta dan memberikan kompensasi sebesar £120 juta kepada pembayar pajak.

Skandal ini memicu penyelidikan kriminal dan peraturan, serta penyelidikan independen besar-besaran terhadap pengawasan Otoritas Perilaku Keuangan terhadap perusahaan tersebut. Mantan auditor dan direktur juga didenda.

Para terdakwa telah membantah klaim mulai dari perdagangan penipuan hingga pelanggaran kewajiban fidusia dan bantuan yang tidak jujur. Tiga mantan rekan terdakwa mencapai penyelesaian di luar pengadilan.

Pengacara administrator merinci bagaimana para terdakwa mendanai gaya hidup mewah dengan mengorbankan pelanggan ritel, termasuk pensiunan dan investor pertama kali, dengan satu korban mencoba bunuh diri. Para terdakwa dilaporkan membeli properti, jam tangan mewah, perhiasan, pendidikan swasta untuk anak-anak mereka, keanggotaan di klub anggota swasta London Annabel's, dan memberikan sumbangan kepada partai Konservatif.