Penipuan DB Stock Consultancy: Puluhan Ribu Investor Kehilangan Sedikitnya Rp4 Miliar, Dua Tersangka Ditangkap

Biro Investigasi Pusat India (CBI) baru-baru ini menangkap dua tersangka sehubungan dengan penipuan perdagangan online.

Salah satu tersangka yang ditangkap, Deepankar Barman, adalah pemilik DB Stock Consultancy. Tahun lalu, dia menghindari pihak berwenang selama hampir empat bulan dan akhirnya ditangkap di Goa.

Otoritas menuduh Barman menipu puluhan ribu investor India melalui penipuan besar-besaran, mencuri lebih dari Rs. 4 miliar dengan menjanjikan pengembalian investasi tetap yang tinggi tetapi gagal mengirimkannya kepada investor.

Penyelidikan polisi terhadap Barman mengungkapkan bahwa dua tersangka lainnya, Pushpajit Purkayastha dan Sandeep Gupta, juga terlibat dalam penipuan tersebut.

Purkayastha bekerja sebagai manajer di cabang Axis Bank di Guwahati. Otoritas menemukannya bekerja dengan DB Stock Consultancy untuk menipu uang dari publik dengan kebohongan pengembalian tinggi.

Purkayastha, bekerja sama dengan Barman, menyesatkan pelanggan bank dan investor lain untuk berinvestasi dalam skema penipuan, kata biro itu. Dia secara ilegal mendapatkan komisi besar dengan meminta investor untuk skema tersebut sambil memfasilitasi operasi penipuan, menyebabkan kerugian bagi klien di Guwahati dan Mumbai.

Gupta, tokoh kunci lainnya dalam penipuan ini, adalah agen DB Stock. Pihak berwenang percaya bahwa dia, bersama dengan tersangka lainnya, mempromosikan skema investasi ilegal.

Gupta dikatakan telah memperkenalkan lebih dari 350 investor ke skema tersebut, menghasilkan ratusan ribu rupee dalam komisi.

Pihak berwenang India telah mendakwa Barman, tunangannya Monalisha Das, orang tuanya Chabin dan Deepali Barman, dan akuntan Mukesh Agarwal.