Penipuan Klon ThinkMarkets: Trader Menghadapi Penundaan Penarikan Lebih Lanjut dan Biaya "Unfreeze Account" Setelah Membayar 10% Saldo

Situs web perdagangan kloning adalah ancaman terus-menerus bagi para pedagang. Mereka meniru platform perdagangan yang sah untuk mendukung skema penipuan mereka.

Baru-baru ini, sebuah situs web kloning baru yang meniru broker Forex terkenal ThinkMarkets terungkap. Menurut pengaduan yang disampaikan oleh seorang pedagang kepada BrokersView, situs web palsu tersebut, yang berlokasi di m.thinkmarkes.com (sedikit variasi dari domain resmi ThinkMarkets), meminta biaya penarikan sebesar 10% dan biaya sebesar 20% untuk mencairkan akun.

Biaya Penarikan 10% Membingungkan Trader

Ketika pedagang tersebut meminta untuk menarik 100.000 USDT dari situs klon, ia diminta membayar 10% dari saldonya untuk memproses transaksi. Meskipun skeptis — “tidak masuk akal bagi saya” — ia mengirimkan dana tersebut tetapi menghadapi penundaan lebih lanjut.

Beberapa broker yang sah mungkin membebankan biaya penarikan, tetapi mereka transparan dan masuk akal. Mereka biasanya memotong biaya secara otomatis dan tidak pernah memiliki persyaratan "deposit" di muka.

Alamat dompet yang tidak lengkap menyebabkan akun dibekukan: alasan untuk menagih lebih lanjut

Pedagang tersebut adalah pedagang pemula. Ia mengatakan bahwa ia kemudian mencoba menarik dana tersebut tetapi secara tidak sengaja menghilangkan huruf terakhir saat menyalin dan menempelkan alamat dompet. Akibatnya, akun perdagangannya dibekukan. Akibatnya, ia diharuskan membayar tambahan 20% dari total dana akun untuk "mencairkan" akun tersebut. Jumlah spesifiknya adalah 30740.01 USDT/USDC.

Jumlah tersebut dihitung berdasarkan saldo akunnya sebesar 153.700,09 USDT/USDC. Namun, pedagang hanya menginvestasikan $25.000. Akibatnya, para penipu mengarang angka pengembalian palsu dan menuntut biaya selangit.

Memasukkan alamat dompet yang salah atau tidak lengkap tidak akan mengakibatkan akun dibekukan, biasanya akan mengakibatkan hilangnya mata uang kripto secara permanen. Harap perhatikan bahwa tidak ada platform sah yang dapat memulihkan dana yang dikirim ke alamat yang salah, dan tidak ada platform sah yang akan membekukan akun Anda karena alamat yang salah.

Platform kloning tersebut juga meyakinkan para pedagang bahwa “setelah akun dibuka kembali, setoran yang telah dibayarkan akan dilepaskan bersama dengan jumlah penarikan total.” Klaim "biaya yang dapat dikembalikan" ini hanyalah kebohongan. Penipu menggunakan taktik ini untuk mendapatkan kepercayaan dan mengeksploitasi korbannya lebih lanjut.

Pialang tiruan ThinkMarkets ini bahkan menciptakan rasa urgensi. Pedagang diharuskan melakukan pembayaran paling lambat pukul 11:00 malam. Waktu Pasifik pada tanggal 31 Maret 2025, lima hari setelah terakhir kali dia menerima pesan dari broker pada tanggal 26 Maret.

Waspadalah terhadap situs web kloning seperti m.thinkmarkes.com

Situs web penipuan m.thinkmarkes.com menyalahgunakan nama, logo, dan merek ThinkMarkets untuk menipu pedagang yang tidak menaruh curiga. Situs ini dirancang dengan buruk, beberapa bagiannya rusak atau tidak berfungsi, dan sebagian besar tombol hanya mengarah ke halaman login. Situs web tersebut tidak memiliki fungsi nyata dan informasi penting seperti rincian regulasi dan tidak lebih dari sekadar situs perdagangan tiruan yang dibuat secara kasar.

Kami juga menemukan kesalahan ketik halus di URL-nya: "markes" alih-alih "markets", tanda peringatan situs kloning.

Selalu verifikasi URL broker melalui saluran resmi sebelum menyetor dana, dan jangan pernah memasukkan detail pribadi atau keuangan di halaman yang mencurigakan. Jangan berurusan dengan broker yang tidak diatur.