Peringatan FMA Selandia Baru untuk Penipuan Pendidikan dan Investasi Berbasis WhatsApp Txex

Otoritas Pasar Keuangan Selandia Baru (FMA Selandia Baru) telah mengeluarkan peringatan tentang penipuan investasi yang beroperasi melalui platform perpesanan WhatsApp, yang terkait dengan entitas bernama Txex, juga dikenal sebagai Whalefall.

FMA telah mengidentifikasi beberapa situs web yang terkait dengan penipuan dan memperingatkan bahwa lebih banyak yang dapat ditemukan, karena scammers sering mengubah domain mereka.

Untuk melindungi diri mereka sendiri, warga Selandia Baru disarankan untuk memverifikasi apakah suatu entitas secara resmi terdaftar untuk menyediakan produk dan layanan keuangan di negara tersebut sebelum berinvestasi.

Dalam penipuan semacam itu, scammers membuat grup WhatsApp yang sebagian besar dihuni oleh bot. Kelompok-kelompok ini dipimpin oleh individu yang menyamar sebagai mentor, pelatih, profesor, asisten, atau penasihat kripto, menjanjikan pengembalian 100% yang dijamin melalui apa yang disebut "sinyal perdagangan" yang disediakan sepanjang hari.

Peserta didorong untuk merekrut anggota baru dengan imbalan hadiah. Beberapa grup bahkan memamerkan papan peringkat dan mengiklankan hadiah eksklusif, seperti mobil bagi mereka yang mencapai puncak. Klaim ini diyakini salah, karena tidak ada hadiah yang diiklankan yang akan diterima.

Pengguna diinstruksikan untuk membuka akun di bursa mata uang kripto dan menyetor dana. Mereka kemudian diberitahu untuk mentransfer cryptocurrency ke "akun perdagangan", yang seharusnya ditautkan ke platform investasi yang direkomendasikan.

Platform penipuan berusaha keras untuk tampil sah, sering mendapatkan lisensi luar negeri untuk meningkatkan kredibilitas. Awalnya, pengguna dapat melakukan perdagangan kecil, yang membangun kepercayaan dan mendorong investasi yang lebih besar. Ketika pengguna mencoba menarik dana, mereka diberitahu bahwa mereka harus membayar biaya tinggi untuk membuka kunci uang mereka, tetapi bahkan setelah membayar, tidak ada dana yang dikembalikan.

FMA telah menandai serangkaian domain penipuan yang terhubung ke Txex, termasuk: txex21.com, txex26.com, txex22.com, txex25.com, txex16.com, txex35.com, txex13.com, txex23.com, txex11.com, txex12.com, txex36.com, txex31.com, txex15.com, txex33.com, txex32.com, txexap.com, txex-usa.com, txex2.com, txex7.com, txex5.com, txex6.com, txex8.com, txex3.com, txex1.com, txex9.com, txex.lol, txex.nl, txex.ws, txex.one, txex.live, txexs.com, txex.fun, txhout.com, txexad.com. Email yang terlibat adalah support@txex.com.