SEC Menagih Individu dengan Skema Penipuan Kripto dan Forex $198 Juta

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengajukan tuntutan terhadap Ramil Palafox, menuduhnya menjalankan skema investasi kripto dan valas penipuan yang mengumpulkan sekitar $198 juta dari investor global. Menurut SEC, Palafox menyalahgunakan lebih dari $ 57 juta untuk pembelian mewah pribadi, termasuk Lamborghini dan barang-barang dari pengecer mewah.

Palafox mengoperasikan entitas bernama PGI Global, yang digambarkannya sebagai perusahaan perdagangan aset kripto dan valuta asing. Antara Januari 2020 dan Oktober 2021, ia diduga memikat investor dengan menjual paket “keanggotaan” yang menjamin keuntungan tinggi dari dugaan aktivitas perdagangan PGI Global. Palafox juga mendorong peserta untuk merekrut investor baru melalui imbalan rujukan yang mirip dengan pemasaran bertingkat.

Namun, keluhan SEC menuduh bahwa Palafox mengalihkan dana investor untuk penggunaan pribadi sambil menggunakan dana yang tersisa untuk membayar investor lain, mengoperasikan skema seperti Ponzi sampai perusahaan runtuh pada akhir 2021.

Scott Thompson, wakil direktur kantor regional SEC di Philadelphia, mengatakan Palafox menyesatkan investor dengan memberikan janji palsu tentang keuntungan yang dijamin tanpa benar-benar melakukan transaksi apa pun. Laura D'Allaird, direktur Divisi Cyber ​​dan Teknologi Baru SEC AS, menekankan bahwa klaim palsu Palafox tentang keahlian industri kripto dan perdagangan otomatis berbasis AI hanyalah kedok untuk skema penipuan sekuritas internasionalnya.

SEC telah mengajukan keluhannya di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia, mencari ganti rugi permanen, perintah berbasis perilaku yang melarang Palafox berpartisipasi dalam program investasi pemasaran multi-level, dan pembersihan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dengan bunga pra-penilaian, bersama dengan hukuman perdata.