Ukraina Busts UAH 6 Juta Penipuan Investasi Cryptocurrency, Menyita Aset Besar Termasuk Mobil Mewah

Baru-baru ini, polisi Ukraina, dengan bantuan rekan-rekan internasional mereka, membongkar penipuan investasi cryptocurrency yang menargetkan penduduk Latvia.

Platform perdagangan cryptocurrency palsu diketahui telah menyebabkan kerugian lebih dari UAH 6 juta bagi penduduk Latvia.

Pada tahun 2022, para tersangka membuat platform perdagangan palsu ini, secara palsu mengklaim sebagai situs web perdagangan yang sah dan menghubungi korban melalui telepon.

Polisi mengatakan kelompok penipuan itu secara agresif mempromosikan layanan investasi palsu mereka di media sosial, menggunakan taktik rekayasa sosial dan menjanjikan keuntungan tinggi untuk memikat korban agar berinvestasi. Mereka juga membujuk korban untuk menginstal perangkat lunak remote control dalam upaya untuk mengendalikan perangkat mereka dan mengakses informasi sensitif seperti rekening bank.

Untuk mencuci uang, para tersangka mendaftarkan kepemilikan tunggal dan juga secara keliru mengklaim bahwa hasil penipuan diperoleh melalui layanan TI.

Dimulai dengan dompet elektronik korban, penyelidik melacak tujuan aset virtual yang dimaksud dan mengumpulkan bukti digital dari aktivitas kelompok kriminal.

Dengan bantuan departemen terkait, polisi melakukan lebih dari tiga puluh penggerebekan di berbagai wilayah Ukraina dan menyita peralatan komputer, server, dompet kripto, ponsel, dokumen, kartu bank, dan mobil mewah yang dibeli dengan dana ilegal. Aset yang disita telah dibekukan oleh perintah pengadilan.