「TradingPro」と名乗る詐欺師が最大35倍の投資収益を約束

マレーシアで働くシンガポール人投資家のカヴィーンさんは、テレグラムで投資詐欺の餌食になった。彼は合法的な投資プラットフォームを選んだと思っていたが、詐欺師たちが彼をブロックするとは知らなかった。

カヴィーンさんが体験したのは「TRADINGⓅⓇⓄ」というテレグラムのグループでのことだったが、被害者はグループに参加した経緯を明らかにしなかった。

彼は、グループ内で投資で大金を稼いだと言っている人たちをよく見かけ、徐々にグループ管理者のシャフィックさんが「投資機会」と表現するものに興味を持つようになったという。管理者によると、「TradingPro」が提供する投資サービスは、3～6時間で25～35倍という驚異的な利益をもたらす可能性があるという。

_{投資スキームの管理者のユーザー情報とグループ情報}

シャフィク氏はまた、投資が成功する確率は 95% であると主張しました。一方で、この稀な機会を強調するために、登録期間は限られており、各投資家がこのスキームに参加できるチャンスは 5 回しかないと主張しました。

_{詐欺師は投資家に高額な利益を約束していました}

さらに、詐欺師はグループやアバターで「TradingPro」という名前とそのロゴを繰り返し使用していましたが、提供されたウェブサイト（Maxglobaltrd.com）からはプラットフォームとTradingProの直接的なつながりは見つかりませんでした。プラットフォームのロゴに書かれた会社名もTradingProではなく「Maxves Global」でした。

_{「取引口座」のスクリーンショット}

TradingPro は、モーリシャスの金融サービス委員会 (FSC) の規制を受けていると主張する外国為替ブローカーです。ブローカーはバヌアツに登録されていると主張していましたが、VFSC ポータルにはその記録がありませんでした。

Kaveen が入金してから間もなく、口座残高は 90,000 ドルに急騰しました。彼は喜び、この利益を引き出すことにしました。

しかし、管理者は資金を引き出す前に追加料金を支払うように要求しました。合法的な投資を行っているときにそのような追加料金が突然発生することはないと知っていた Kaveen は躊躇し、プラットフォームのスタッフに連絡してこの件について話し合いました。

予想外に、口論の後、Kaveen は資金を引き出せなかっただけでなく、詐欺師によって完全にブロックされました。彼がプラットフォームとそのスタッフに送ったメッセージはすべて無視されたため、被害者は詐欺師と連絡を取ることも、ましてやお金を返してもらうこともできなかった。

ソーシャルメディアプラットフォームのユーザー数が増えるにつれ、詐欺師は長い間、さまざまなオンラインプラットフォームに潜み、投資家の財布を狙っている。高額なリターンを約束する投資アドバイスには警戒すべきだ。その言葉は、詐欺師が潜在的な被害者を誘惑するために使う嘘であることが多いからだ。