インドのプネに住む52歳の男性が、金採掘と外国為替取引詐欺の被害に遭った。この詐欺は彼に巨額の利益を約束したが、最終的には 7,774 万ルピーの損害を被ることになった。
事件は2024年8月20日に男性が見知らぬ女性から電話を受け、開始投資額5万ルピーのいわゆる儲かる投資プランを紹介されたことから始まった。数日後、詐欺師は名前、WhatsApp 番号、電子メール ID、銀行口座の詳細を使用して登録するよう求める Web リンクを共有しました。登録が完了すると、取引ポータルに彼の投資口座が作成されたことが表示されました。
8 月 28 日、彼は 50,000 ルピーを投資し、資金が米ドルに変換されるのを観察し、プラットフォーム上で追跡できました。彼はプラットフォームが合法であると確信し、投資を続けました。次の 4 か月間で、彼は詐欺師の指示に従って 51 件の取引を実行し、7,774 万ルピーを別の銀行口座に送金しました。
その後、取引口座を確認したところ、投資額が2,570万ルピーにまで膨れ上がっていたことが判明した。当初、彼は 25,200 ルピーを引き出すことができました。しかし、12月21日以降、彼の脱退要求は繰り返し拒否された。彼が詐欺師に尋ねたところ、詐欺師はその資金がマネーロンダリングや違法行為に使用されないようにするための「リスクデポジット」として追加で260万ルピーを支払うよう求めた。
男性は詐欺に遭ったことに気づき、プネーのサイバー犯罪警察署に通報した。
BrokersView は、その正当性を確認せずにオンライン取引スキームに参加しないことを強く推奨し、個人情報を身元不明の個人と共有したり、疑わしい Web サイトに入力したりしないように警告します。偽の取引プラットフォームは、実際のお金に変わることのない捏造された利益を表示します。出金は一貫して拒否される一方、入金は一貫して要求され、被害者は多大な損失を被りました。これらは、詐欺的なオンライン投資スキームの背後にある厳しい現実です。