ウクライナ、600万フリヴニャ相当の仮想通貨投資詐欺を摘発、高級車を含む巨額資産を押収

最近、ウクライナ警察は国際機関の協力を得て、ラトビア住民を狙った仮想通貨投資詐欺を摘発しました。

この偽の仮想通貨取引プラットフォームは、ラトビア住民に600万フリヴニャ以上の損失をもたらしたことが知られています。

容疑者らは2022年、この偽の取引プラットフォームを作成し、正規の取引ウェブサイトであると偽って被害者に電話で連絡を取っていました。

警察によると、この詐欺グループはソーシャルメディア上で偽の投資サービスを積極的に宣伝し、ソーシャルエンジニアリングの手法を用いて高額の利益を約束し、被害者を投資に誘い込んでいました。また、被害者に遠隔操作ソフトウェアをインストールさせ、デバイスを乗っ取って銀行口座などの機密情報にアクセスしようとしていました。

容疑者らは資金洗浄を行うために個人事業主を登録し、詐欺による収益はITサービスを通じて得たと虚偽の主張をしていました。

捜査官は被害者の電子ウォレットを起点に、問題の仮想資産の行方を追跡し、犯罪グループの活動を示すデジタル証拠を収集しました。

警察は関係部署の協力を得て、ウクライナ各地で30回以上の捜索を実施し、コンピューター機器、サーバー、仮想通貨ウォレット、携帯電話、書類、銀行カード、そして違法資金で購入された高級車などを押収しました。押収された資産は裁判所の命令により凍結されました。