ソーシャルメディア上の投資詐欺に騙されたマレーシア人2人

マレーシアの退職教師が、詐欺行為を働く奇妙なTelegramグループに参加したことで、投資詐欺の被害に遭いました。

彼女は、見知らぬ人物によってTelegramグループに突然追加され、そこでは投資に関する議論が交わされていました。

66歳の彼女は年金で暮らしていましたが、グループに参加した後、他の参加者からのフィードバックに非常に惹かれ、投資でお金を稼ぐというアイデアを思いつきました。

詐欺師たちは、非常に高い利回りを約束して潜在的な投資家を誘い込む、詐欺的な投資スキームを宣伝していました。さらに、このスキームは期間限定で新規顧客のみに提供されると主張し、その機会の限定性を強調していました。

グループ管理者によると、この投資プログラムはユーザーが選択できる3つの異なるパッケージを提供しています。「ベーシックパッケージ」は最低投資額1,000リンギットで、30,000リンギットの利益を約束しています。 「ゴールデン パッケージ」を選んだ人は、10,000 リンギットを投資して 300,000 リンギットという驚異的な利益を受け取ることができます。

_{詐欺師が約束する高額な利益}

多額の利益の約束に誘われ、被害者は管理者に連絡を取り、投資への関心を伝えました。広告に記載された指示に従い、1,000リンギットを管理者に送金しました。

投資の過程で、管理者は被害者に対し、口座に予想外の利益（予想より1,000リンギット多い）が生じたと伝えました。しかし、この利益を受け取るには、被害者は3,000リンギットの「取引手数料」を支払う必要がありました。

_{詐欺師とグループのTelegram情報}

正規のサービス提供者がそのような手数料を請求しないことを知らなかった被害者は、それが正常で正当なものだと思い込み、管理者の指示に従って3,000リンギットを支払いました。

数日後、被害者が資金を引き出そうとしたところ、詐欺師は口座がまだ取引処理中であると主張し、引き出しを阻止しました。それ以来、被害者は何度も引き出しについて問い合わせましたが、詐欺師は明確な回答を避け、取引を続けるよう促し続けました。

_{詐欺投資グループのメッセージ記録（Google翻訳による翻訳）}

退職した教師は、詐欺師の言い逃れの態度に疑念を抱き、投資詐欺の被害に遭ったことに気づきました。彼女は詐欺だと悟り、詐欺師との連絡をすべて断ち切りました。

この退職教師のような経験は、マレーシアでは珍しいことではありません。別のケースでは、同様の詐欺で1万2000リンギットを騙し取られたビジネスマンがいました。

このビジネスマンは、本業の経営に加え、金融投資で手っ取り早く儲けたいと考えていました。機会を逃すまいと、Facebookで投資関連の広告を探しました。

_{詐欺グループとその経路の詳細}

我慢できず、彼はすぐに管理者の一人に連絡を取り、初期投資としてRM800を投資しました。数時間後、詐欺師は彼に投資が成功したことを知らせましたが、資金を引き出すには手数料が必要だと告げられました。

_{詐欺師が約束した高額な利益}

被害者は深く考えずに詐欺師に送金しましたが、その後すぐに追加の支払いを要求されました。

この時点で、疑念が徐々に芽生え始めました。友人に相談したところ、最悪の事態が現実のものとなりました。詐欺の被害に遭ったのです。

_{詐欺師が不正な取引スキームへの投資を勧める（Google翻訳による翻訳）}

マレーシアでは投資詐欺が横行しており、毎月のように新たな被害者が自身の体験談を共有し、他の人々に同じ落とし穴に陥らないよう警告しています。

BrokersViewは、本質的にリスクの高い投資市場において、いかなる金融サービス提供者も顧客に利益を保証することはできず、ましてや多額のリターンを保証することはできないと強調しています。もし誰か、あるいはどんな広告であっても、高い確率または確実な金銭的利益を約束しているなら、それは危険信号です。詐欺師は常に次の標的を探しているので、常に警戒を怠らないでください。