ナイジェリア国民は1兆3000億ナイラの損失を被り、EFCCとインターポールはポンジスキーム疑惑でCBEXの捜査を開始

デジタル資産取引プラットフォームCBEXが月曜日に投資家の口座から1兆3000億ナイラ以上を盗んだと報じられたことを受け、ナイジェリア国民はソーシャルメディアで落胆と悲しみを表明した。

人気ニュースサイトInstablog9jaの報道によると、CBEXは8億2200万ドル（1兆ナイラ以上）を個人のイーサリアムウォレットに送金しており、詐欺行為への懸念が高まっている。

出典: Instablog9jaによるXへの投稿

CBEX事件はXの投資家の間で白熱した議論を引き起こし、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）に同プラットフォームに対して措置を講じるよう求める声も上がった。

今日の最新ニュースによると、EFCCとインターポールはCBEXに対する調査を開始した。

CBEXの不正検証ソリューション

CBEXは詐欺疑惑を受けてテレグラムチャンネルをブロックし、出金を遅らせた。代わりに、プラットフォームは疑わしい認証プロセスを導入し、顧客に2,000ドルを引き出すのに200ドル、1,000ドルを引き出すのに100ドルの認証手数料を請求しました。この動きは投資家をさらに搾取する手段だとナイジェリア国民の間で広く見られた。

出典: X

余波が続くにつれ、盗まれた資金の総額は増加すると予想され、投資家はCBEX二次詐欺の被害者にならないよう強く勧めます。

CBEX：ポンジスキームの疑い

CBEX は現在、ポンジスキームとみなされています。 「支払いをする際、TRXアカウントに入金すると、すぐにTRXウォレットから資金が移動され、回収され、USDTに変換され、さらにETHに変換されることは明らかです」と、仮想通貨専門家でセキュリティアナリストのタイウォ・オウォラビ氏は述べた。 「つまり、アカウントにログインすると、プロフィールにお金が全く残っていないということです。」

「目に見えるのは数字だけです。日々の『取引』はすべてあなたの資金に加算されます。AIによる取引はすべて偽物です。出金しようとすると、他人のお金が送られてくるのです。」

CBEXは、人工知能技術によって99.9%の取引精度を達成できると豪語し、自らを大手仮想通貨取引所だと宣伝しているが、その主張は同社の信頼性と非現実的な約束について深刻な懸念を引き起こしている。

CBEXはウェブサイトでFinCENのMSB登録の詳細を表示していますが、この登録はCBEXの正当性を証明するものではありません。したがって、米国では規制されていません。

EFCCの調査が進むにつれて、CBEXの疑わしい運営に関するさらなる暴露が予想される。