ニュージーランド金融管理局、WhatsAppを利用した教育・投資詐欺Txexについて警告

ニュージーランド金融市場庁（NZ FMA）は、Txex（別名Whalefall）と呼ばれる組織に関連するWhatsAppメッセージングプラットフォームを介して行われている投資詐欺について警告を発した。

ニュージーランド金融管理局は、この詐欺に関連する複数のウェブサイトを特定し、詐欺師が頻繁にドメイン名を変更しているため、さらに多くのウェブサイトが発見される可能性があると警告した。規制当局はニュージーランド国民に対し、投資を行う前に、その事業体がニュージーランドで金融商品やサービスを提供するために正式に登録されているかどうかを確認し、自らを守るよう勧告している。

このタイプの詐欺では、詐欺師が作成した WhatsApp グループは主にボットで構成されます。これらのグループは、メンター、コーチ、教授、アシスタント、または暗号通貨アドバイザーを装った人々によって主導されており、1日を通して提供されるいわゆる「取引シグナル」を通じて100％の利益の保証を約束しています。

参加者は報酬と引き換えに新しいメンバーを募集するよう奨励されました。一部のグループでは、リーダーボードを表示し、上位の参加者に車などの特別な賞品を宣伝しています。参加者は宣伝されている賞品を一切受け取れないため、これらの主張は虚偽であると考えられます。

ユーザーは暗号通貨取引所にアカウントを開設し、資金を入金するよう指示されます。その後、推奨された投資プラットフォームに関連しているとされる「取引口座」に暗号通貨を送金するように指示された。

詐欺プラットフォームは合法的なプラットフォームに偽装するためにあらゆる手段を講じており、信頼性を高めるために海外のライセンスを取得することもよくあります。最初は、ユーザーは小さな取引を行うことができ、それが信頼を築き、より大きな投資を促します。ユーザーが資金を引き出そうとすると、資金のロックを解除するために高額の手数料を支払う必要があると言われますが、手数料を支払っても資金は返金されません。

FMAは、Txexに関連する一連の不正なドメインにフラグを付けました。これには、txex21.com、txex26.com、txex22.com、txex25.com、txex16.com、txex35.com、txex13.com、txex23.com、txex11.com、txex12.com、txex36.com、txex31.com、txex15.com、txex23.com、txex11.com、txex12.com、txex36.com、txex31.com、txex15.com、txex33.com、txex32.com、txexap.com、txex-usa.com、txex2.comが含まれます。 txex7.com、txex5.com、txex6.com、txex8.com、txe x3.com、txex1.com、txex9.com、txex.lol、txex.nl、txex.ws、txex.one、txex.live、txexs.com、txex.fun、txhout.com、 txexad.com。関連するメールアドレスは support@txex.com です。