4月16日、ニュージーランド金融市場庁(NZFMA)は、詐欺行為に関与している可能性のある複数のオンライン投資プラットフォームに関する情報を公開し、発表を行いました。
これらのプラットフォームの多くは、仮想通貨や証券などの金融デリバティブ商品への投資サービスを顧客に提供すると主張し、投資詐欺の実行の足掛かりを作っていました。
これらのプラットフォームは、ソーシャルメディアを通じて潜在的な被害者に連絡を取り、偽のプラットフォームへの投資を勧めています。また、投資家に非現実的なリターンを約束し、投資が確実に利益をもたらすと保証しています。
しかし、投資家が利益を出金しようとすると、プラットフォームは拒否し、「税金」や「出金手数料」を要求し、支払いさえすれば資金を引き出せると主張しています。しかし、被害者が手数料を支払っても、出金は不可能です。
FMAは、投資家に対し、これらの詐欺プラットフォームへの警戒を継続するよう警告しました。同時に、警告通知を継続的に更新していくと述べました。
FMA が警告した投資プラットフォームのうち、以下のプラットフォームは外国為替投資サービスに関与しています。
プラットフォーム名: Adroit Financiers
Webサイト: adroitlimited.com
メールアドレス:support@adroitlimited.com
プラットフォーム名: Chrontech
Webサイト: chrontechltd.com
メールアドレス:support@chrontechltd.com
プラットフォーム名: Hedgecap Limited
Webサイト: hedgecaplimited.com
メールアドレス:info@hedgecaplimited.com
プラットフォーム名: Mars Tech Limited
Webサイト: marstechlimited.com
メールアドレス:support@marstechlimited.com
プラットフォーム名: MPK Trading Limited
Webサイト: mpkonlinetrading.com
メールアドレス:support@mpkonlinetrading.com
プラットフォーム名: Optima Trust FX
Webサイト: optimatrust-fx.com
メールアドレス:support@optimatrust-fx.com
プラットフォーム名: NexusCrestLTD
Webサイト: nexuscrestltd.com
メールアドレス:support@nexuscrestltd.com
プラットフォーム名: Preminentgoals
Webサイト: preminentgoals.com
プラットフォーム名: Specetech FX
Webサイト: specetechfx.pro
メールアドレス:support@specetechfx.pro