フォローアップ:WhiteBITがKYC紛争、クライアントの引き出し損失の請求を明確化

仮想通貨取引所による資金の保留と不当なKYC慣行に関するWhiteBIT顧客の苦情に関するリスク警告を公開した後、BrokersViewはこの件についてWhiteBITからの回答と説明を受けました。客観的かつ公正な解決を確保するために、お客様からのさらなるフィードバックも求めました。この記事では、この事件についてさらに詳しく説明します。

クライアントからの未処理の出金: WhiteBIT はどのように対応しますか?

2024年9月30日以来保留されている顧客の出金について、WhiteBITは、顧客は2024年10月10日に出金に成功したと述べた。

10 月 16 日 (記事の公開日) の時点で、お客様の問題は解決されました。顧客は 2024 年 10 月 10 日に資金を引き出しました。 (WhiteBITの返答)

顧客は10月24日の返信で「私がWhiteBITから引き出したのは11888ユーロではなく、12875.6USDTだけだということを明確にしておきたい。顧客は12875.6USDTを正常に引き出したが、引き出し後に424USDTが失われたと述べた」と述べた。その過程で。

出金損失の詳細

お客様からさらに詳しい情報を提供いただきました。彼は最初に 13,300 USDT を入金しました。 WhiteBIT の「長い遅延と過剰な検証要求」により、彼は EUR と USDT の間で資金を複数回切り替えることを余儀なくされ、その結果、出金プロセス中に 424 USDT 以上の損失が発生しました。

顧客が補償を要求する

顧客は、出金処理中に発生した損失の責任はWhiteBITにあると信じており、それはWhiteBITの行為の直接の結果であると信じていました。彼はWhiteBITに対し、失った424USDTの補償を求めた。 「状況を是正し、出金処理の遅れや方針の不一致によって生じた経済的損失を補償するのは当然だ」と顧客は述べた。

WhiteBITのKYCポリシーが明確化

クライアントが強調した「矛盾」は、WhiteBIT が設定した 12,977.5 ユーロの検証しきい値を下回る出金には追加の KYC は必要ないという訴状の主張に関連していますが、以前の記事で述べたように、クライアントは常に追加の書類の提出を求められています。で 。

しかし、顧客は最新の返信で次のように述べています。「WhiteBIT が独自の検証ポリシーに従い、私の出金を迅速に処理していれば、この損失は避けられたかもしれません。彼らの規定のポリシーでは 12,977.5 ユーロ以下の出金は求められていないためです。金額は追加の KYC の対象となります。」 。

WhiteBIT はこの立場を明確にしました。

KYC 検証は 12,977.5 ユーロを超える引き出しを行う顧客にのみ必要であるという記述は不正確です。 WhiteBIT のポリシーでは、引き出し金額に関わらず、必要に応じてすべてのユーザーに KYC 手続きを完了することが求められています。これは、取引のセキュリティとマネーロンダリング防止 (AML) 規制の遵守 (違法行為や詐欺的計画の防止) を確保するために重要です。法的義務により、当社は内部監査の具体的な詳細を開示することはできませんが、この事件では、当社はこのクライアントと専門的にコミュニケーションをとり、要求された取引を正常に完了する前に KYC 検証の必要性を説明しました。

WhiteBIT と申立人との間の通信の具体的な詳細に関する知識が限られているため、正確な事実を判断することは困難です。 WhiteBIT の KYC、AML、およびユーザー契約について調査を行ったところ、取引所は入金と出金の両方に KYC が必要であると述べているものの、出金金額に対する特定の KYC 要件についてはほとんど情報を提供していないことがわかりました。

WhiteBIT ウェブサイト上の KYC に関する声明

結論

この状況は、WhiteBIT がポリシーの透明性と引き出し処理プロセスを改善する必要があることを示している可能性があります。お客様が補償を求め続けている間、当社は WhiteBIT チームからの解決を待ちます。

この記事に更新が加えられる可能性がありますので、ご期待ください。