ポンジ詐欺で投資家から60億ルピーを調達、首謀者は司法拘留中

ムンバイ警察はダラルに対して予備捜査を行っていた。それに基づき、執行局（EA）はさらなる捜査を開始した。当局は、ダラルがポンジスキームを使って投資家を騙し、商品取引で大きな利益が得られると嘘の主張をし、最初の利益を支払った後に逃亡したと非難した。

複数の人物が、ダラルが行っているビジネスを完全に理解することなく、手数料代理店として容疑者とその会社を手助けして投資家を誘い込んだ。彼らは顧客の資金が実際の取引に関係しているかどうか知らず、顧客を紹介する契約書にも署名していなかったが、彼らが受け取った手数料は詐欺に遭った顧客からのものだった。

執行局は、「手数料代理店はデューデリジェンスを行わずに手数料を享受し、投資家を犠牲にして私腹を肥やした」と述べた。

ヴィナイ・モヒンダーという男は、彼が管理する団体を通じてダラルが顧客の資金を海外に預けるのを手助けした。

現地の報道によると、1,300人以上の投資家がダラルに60億ルピー以上を送金した。

ダラル氏の押収資産には、ムンバイとコルカタの不動産のほか、定期預金、株式、投資信託、その他の動産が含まれる。一方、ダラル氏は司法拘留中である。

これまでに、約10億4,350万ルピー相当の資産が当局に押収または凍結されている。