ムンバイの男5人が3,400万ルピーの仮想通貨と外国為替詐欺を実行した疑いで起訴される

ムンバイのマラド警察は、仮想通貨と外国為替取引詐欺で3,400万ルピーを横領した容疑で男5人に対してFIRを登録した。容疑者はムンバイのボリバリ西地区とターネー地区の住民全員で、高額の利益で数人の投資家を誘惑したとされる。当局は、捜査が深まるにつれて詐欺の総額が増加する可能性があると推定している。

被害者（50歳）は民間企業の副経営者で、2021年にマラド支店に勤務していた際に被告の一人、ディリップ・マラプさんと出会った。 2人は友人となり、マラップ氏は外国為替取引と仮想通貨に投資するよう説得し、18％のリターンを約束した。被害者は最初は躊躇していたが、マラップ氏の絶え間ない説得により、最終的には投資に同意した。

インドでは外国為替取引が認可されていないため、被害者は現金で投資するよう指示された。 2021年12月から2025年3月までの間に、被告が提供したさまざまな銀行口座に340万ルピーを送金した。詐欺師はプライベート Web サイトで被害者のログイン ID を作成し、虚偽の返信を表示します。しかし、彼は20か月間資金を引き出すことができませんでした。お金を返してほしいと要求したとき、被告はさまざまな言い訳を考え出しました。

被害者は父親の病気の治療のために緊急にお金が必要で、何度も返金を要求した。しかし、被告は彼の訴えを無視した。 2020年12月に投資期間が終了した際、被告は資金の返還を拒否した。

捜査の結果、ラビ・マハシェス被告とその仲間は、元本を返さずに虚偽の約束で投資家を誘惑する詐欺会社を経営していたことが明らかになった。同社はまた、投資家をさらに詐欺するために無価値な仮想通貨を導入したとされている。