リスク警告: 仮想通貨取引所 WhiteBIT で顧客が問題を報告

仮想通貨取引所WhiteBITには憂慮すべき傾向が現れており、同取引所が不当なKYC要件を課し、透明性を欠いているとの顧客からの苦情が寄せられている。この記事はトレーダーが直面する厄介な経験に光を当て、暗号通貨分野に手を出している人への警告として役立ちます。

WhiteBIT 顧客: 「すべての要件を満たしているにもかかわらず、WhiteBIT は私の資金を保留しています。不当な KYC 要件には注意してください。」

WhiteBIT の顧客が 11,888 ユーロを出金しようとしましたが、これは WhiteBIT が設定した検証しきい値 12,977.5 ユーロを下回っているため、追加の KYC は必要ありません。彼は最初のKYC要件を完全に遵守していましたが、追加の書類の提出を求められ続けました。

お客様から WhiteBIT に関する次の問題が報告されました。

1. ポリシーの不一致: しきい値を下回る出金の場合でも、追加の書類を提出する必要があり、これは WhiteBIT のポリシーに反します。
2. 法外な KYC 要件: WhiteBIT は、収入証明書を含むすべての必要書類が提出された後でも資金を保留しました。これらの要件は冗長で官僚的であるように見え、明確な根拠はありません
3. 入金と出金: 入金は問題なく処理されますが、出金は詐欺に似た不当な要求を引き起こす可能性があります。
4. 透明性の欠如: 曖昧な応答により、顧客の資金引き出しが遅れ、顧客は明確な応答を得ることができなくなります。

顧客はWhiteBITの監督不足を指摘

顧客は苦情の中で、WhiteBIT がオランダ銀行 (DNB) または仮想資産サービス プロバイダー (VASP) のフレームワークに登録されておらず、規制の欠如に対して顧客が脆弱になっているとも主張しました。

WhiteBIT は仮想通貨取引所を運営するライセンスを取得していますか?その規制状況を詳しく見てみましょう。

WhiteBIT は 2018 年にウクライナで設立されたと主張しており、ヨーロッパ最大の仮想通貨取引所の 1 つです。同国のデジタル変革省によると、ウクライナは仮想通貨合法化法案を可決し、取引所の合法的な運営と銀行の口座開設を許可しているが、WhiteBITはウクライナでの合法的な運営を証明するさらなる情報を提供していない。さらに、取引所は異なる管轄区域で複数の VASP 認可を取得していると主張しましたが、ライセンスの詳細は開示していませんでした。

WhiteBIT の Facebook ページには、同社がリトアニアにあることが示されており、リトアニア金融犯罪捜査局 (FNTT) の仮想通貨交換登録簿に対して行った検索により、対応する登録結果が見つかりました。

ただし、詳細が不明なため、WhiteBIT のマルチライセンスの主張は支持されません。 WhiteBIT が合法的な暗号通貨取引所として世界中で運営されているかどうかについては、依然としてかなりの不確実性があります。

結論

仮想通貨取引の急​​速な台頭は金融業界に革命をもたらし、前例のない富形成の機会を提供しています。しかし、仮想通貨取引のボラティリティの高さは重大なリスクをもたらし、この新興市場は詐欺や不正行為の温床にもなっています。

エストニア、リトアニア、スイスなどの一部の法域では適切な規制枠組みが整備されていますが、仮想通貨業界は依然として規制の不透明さに悩まされており、それが詐欺のリスクを悪化させています。詐欺師は不明確な規制を利用して偽のプラットフォームを作成し、高い利益を約束してトレーダーを誘惑します。トレーダーはしばしば内在的なリスクを見落とし、犯罪者の罠にはまってしまいます。規制の欠如により、詐欺師が多額の資金を盗むことが可能となり、仮想通貨関連の犯罪による損失が大幅に増加しています。

クライアントから報告された問題と、WhiteBIT のライセンス開示の透明性に関する懸念のため、トレーダーは WhiteBIT を扱う際には注意する必要があります。トレーダーや投資家にとって、資産を保護するために取引所の正当性を検証することは非常に必要です。