米証券取引委員会、1億9800万ドルの仮想通貨および外国為替詐欺計画で個人を起訴

米証券取引委員会（SEC）は、世界中の投資家から約1億9800万ドルを集めた詐欺的な仮想通貨および外国為替投資スキームを運営したとして、ラミル・パラフォックス氏を告訴した。 SECによれば、パラフォックスはランボルギーニや高級品小売店の商品など個人的な高級品購入のために5,700万ドル以上を不正流用したという。

パラフォックスはPGI Globalという会社を運営しており、同社はこれを暗号資産および外国為替取引会社と表現している。同容疑者は、2020年1月から2021年10月の間、PGIグローバルの取引活動から高い収益を保証する「メンバーシップ」パッケージを販売して投資家を誘惑した疑いがある。 Palafox はまた、マルチレベルマーケティングに類似した紹介報酬を通じて参加者に新しい投資家を募集することを奨励しています。

しかし、米証券取引委員会の申し立てによると、パラフォックスは投資家の資金を私的に流用し、残りの資金を他の投資家への支払いに使用し、2021年末に会社が破綻するまでポンジスキームを運営していたという。

SECフィラデルフィア支局のスコット・トンプソン副局長は、パラフォックス社が実際には取引を行わないまま利益保証を偽って約束し、投資家を欺いたと述べた。米証券取引委員会のサイバーおよび新興技術部門の責任者、ローラ・ダレアード氏は、パラフォックスが仮想通貨業界の専門知識とAI駆動型自動取引について虚偽の主張をしているが、これは同社の国際的な証券詐欺計画の隠れ蓑に過ぎないと強調した。

SECは、バージニア州東部地区連邦地方裁判所に訴訟を起こし、恒久的な差止命令による救済、パラフォックスによるマルチ商法投資プログラムへの参加を禁じる差止命令、不当利得および判決前利息の返還、および民事罰を求めました。