DBストック・コンサルタンシー詐欺：数万人の投資家が少なくとも40億ルピーの損失、容疑者2名逮捕

インド中央捜査局（CBI）は最近、オンライン取引詐欺に関与した容疑者2名を逮捕した。

逮捕された容疑者の1人、ディーパンカール・バーマンは、DBストック・コンサルタンシーのオーナーである。昨年、彼は約4ヶ月間当局の追跡を逃れ、ついにゴア州で逮捕された。

当局は、バーマンが大規模な詐欺行為で数万人のインド人投資家を欺き、高額で固定された投資収益を約束しながら投資家にそれを提供せず、40億ルピー以上を詐取したとして告発した。

警察の捜査により、バーマンに加え、プシュパジット・プルカヤスタとサンディープ・グプタの2名もこの詐欺に関与していたことが明らかになった。

プルカヤスタは、グワハティにあるアクシス銀行の支店長を務めていた。当局は、彼がDBストック・コンサルタンシーと共謀し、高額な収益を偽って国民から金銭を騙し取っていたことを突き止めた。

インド当局によると、プルカヤスタ容疑者はバーマン容疑者と共謀し、銀行の顧客やその他の投資家を欺いて詐欺スキームに投資させた。彼は詐欺の実行を幇助しながら、投資家をこのスキームに勧誘することで多額の手数料を違法に得ており、グワハティとムンバイの顧客に損失を与えた。

この詐欺のもう一人の重要人物であるグプタ容疑者は、DBストックの代理人だった。当局は、グプタ容疑者が他の容疑者と共にこの違法投資スキームを推進したとみている。

グプタ容疑者は350人以上の投資家をこのスキームに紹介し、数十万ルピーの手数料を稼いだとされている。

インド当局は、バーマン容疑者、婚約者のモナリシャ・ダス容疑者、両親のチャビン・バーマン容疑者とディーパリ・バーマン容疑者、そして会計士のムケシュ・アガルワル容疑者を起訴した。