Telegram に潜む危険: オンライン取引詐欺で被害者がRM4,500 を騙し取られる

近年、世界の金融規制当局は、ソーシャルメディア上の不正な投資広告の取り締まりを強く求めています。このような広告は、投資家を違法な取引プラットフォームに誘導し、多数の被害者に莫大な損失をもたらします。

11月初旬、マレーシアの投資家ザリナは、テレグラムグループで提供された偽の取引スキームにより、4,500リンギットを騙し取られました。

ザリナさんが被害に遭ったグループは「Amanah Saham Nasional Berhand」と呼ばれていた。被害者は誰がいつ自分をグループに招待したのか知らなかったが、グループを見つけたときには他のメンバーがすでに投資について話し合っていた。

_{投資について語る詐欺師}

管理者は、一見魅力的な投資オファーを提供しました。わずか500リンギットで15,000リンギットの利益をもたらすことを約束したため、3000%のリターンが得られます。さらに、管理者は、投資家が損失を負担する必要はないとも主張しました。投資が失敗した場合でも、投資家は元本を取り戻すことができます。

_{詐欺師は高額な利益を約束した}

しかし、何かがうますぎるように聞こえるなら、それはおそらく本当です。

ザリナは、手っ取り早くお金を稼ぎたいという願望から、その申し出を受け入れました。わずか3日以内に、彼女は詐欺師の3つの銀行口座に合計4,500リンギットの3つの取引を行いました。

_{グループと管理者の情報}

管理者は取引口座のスクリーンショットを送信し、投資家に取引プラットフォーム「Cryptos Global Forex」に RM90,000 以上の残高があると信じ込ませました。

_{「取引口座」のスクリーンショット}

何度も何度もお金を振り込んだ後、ザリナは何かがおかしいことに気づき、管理者に引き出して辞めたいと伝えました。しかし、管理者は彼女の撤退に同意せず、彼女に続けるように勧めました。

最終的に、ザリナさんは警察に通報することを選んだ。マレーシアでは同様の詐欺が頻繁に発生しており、詐欺師はダミー会社を使って「マネーミュール」口座を作ることが多いため、被害者の金を追跡するのが困難になっている。ザリナさんが金を取り戻せるかどうかは未だに疑問だ。