นักธุรกิจชาวอินเดียสูญเสียเงินไปกว่า 2.5 ล้านรูปี หลังจากถูกหลอกเข้าสู่แพลตฟอร์ม DRIEHAUS

เมื่อไม่นานมานี้ นักธุรกิจวัย 52 ปีจากเมืองคุตปุระ ลาปูร์ ประเทศอินเดีย สูญเสียเงินไปกว่า 2.5 ล้านรูปีจากการฉ้อโกงธุรกรรม นักธุรกิจรายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหุ้นผ่านบัญชีดีแมทที่ถูกกฎหมายมาเป็นเวลานาน

นักธุรกิจชาวอินเดียสูญเงินไปกว่า 2.5 ล้านรูปี หลังถูกหลอกเข้าไปใน DRIEHAUS

ในเดือนพฤษภาคม 2024 นักธุรกิจรายนี้เห็นโฆษณาบน Facebook สำหรับแอปของสหรัฐฯ ชื่อ "DRIEHAUS" ซึ่งอ้างว่าให้โอกาสในการลงทุนใน QIP (Qualified Institutional Placement) และก่อน IPO หลังจากแสดงความสนใจ เขาก็ถูกเพิ่มเข้าในกลุ่ม WhatsApp ชื่อ "Stock Market Tips and Strategies-A2" หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้น เขาพบว่า DRIEHAUS เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการอนุมัติจากสหรัฐฯ และตัดสินใจลองลงทุนดู

หลังจากเข้าร่วม DRIEHAUS เขาได้ปฏิบัติตามเคล็ดลับการลงทุนในหุ้นที่แพลตฟอร์มนำเสนอผ่านบัญชีดีแมทของเขาและได้รับผลตอบแทนเริ่มต้น

ด้วยกำลังใจ เขาจึงเปิดบัญชีซื้อขายกับ DRIEHAUS ลงทุนครั้งแรก 200,000 รูปี และได้รับผลตอบแทน 40% ภายในหนึ่งเดือน ทำให้เขาสามารถเพิ่มจำนวนเงินลงทุนได้สำเร็จ และในที่สุดเงินลงทุนทั้งหมดก็สูงถึง 2.8 ล้านรูปี

ยอดเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นเป็น 9.5 ล้านรูปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการ 30% สำหรับการถอนเงิน

ภายในเดือนมิถุนายน ยอดเงินในบัญชีเสมือนของเขาเพิ่มขึ้นเป็น 9.5 ล้านรูปี อย่างไรก็ตาม เมื่อเขาพยายามถอนเงิน DRIEHAUS ก็ขอให้เขาจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ 30% ของยอดรวม นักธุรกิจต้องการหักค่าธรรมเนียมการจัดการจากยอดเงิน แต่ฝ่ายอื่นยืนกรานให้เขาจ่ายล่วงหน้า คำขอซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเขาไม่ได้รับการตอบรับเชิงบวก จากนั้นเขาก็รู้ตัวว่าถูกหลอก

สรุป

ตามคำร้องเรียนของนักธุรกิจรายดังกล่าว กรมอาชญากรรมไซเบอร์ไซเบอร์บาดได้ลงทะเบียนคดีและเปิดการสอบสวนแล้ว

ตำรวจเปิดเผยว่าเหยื่อลงทุนไปทั้งหมด 27.52 ล้านรูปี แต่กลับได้รับกลับมาเพียง 1.82 ล้านรูปีเท่านั้น การสืบสวนพบว่าคนร้ายโอนเงินไปยังบัญชีหลายบัญชีในรัฐเกรละ ปัญจาบ และเบงกอลตะวันตก ซึ่งน่าจะเป็นบัญชี "Money Mule"