นายหน้าหลอกลวง PSI Markets ปลอมแปลงเอกสาร FCA เพื่อขอ 'ภาษี' จากนักลงทุน

เหยื่อ Ferreira ได้พบกับแพลตฟอร์มการลงทุน PSI Markets หลังจากทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ เธอก็ได้รับโทรศัพท์จาก Santos ซึ่งเป็นพนักงานของ PSI Markets ผู้แนะนำการลงทุนกับ PSI Markets ทันที

เฟอร์ไรราเชื่อใจซานโตและเข้าร่วมการลงทุนด้วยเงินฝาก 250 ยูโร โดยไม่รู้ว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้าย นอกเหนือจากการฝากเงินเริ่มแรกแล้ว นายหน้ายังขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่และบัตรประจำตัวประชาชนอีกด้วย

กำไรมาง่ายเร็วกว่าคาด ตามอีเมล นายหน้ากล่าวว่าการลงทุนของ Ferreira ในหุ้นของ NVIDIA เพิ่มขึ้น 14.2% คาดการณ์ว่าหุ้นจะได้เห็นกำไรที่มากยิ่งขึ้น และชักชวนเหยื่อให้ได้รับผลกำไรมากขึ้นผ่านการใช้ประโยชน์ 1:10

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการถอนเงินไม่ราบรื่นเท่ากับ 'การลงทุน' เนื่องจาก PSI Markets วางอุปสรรคไว้

ตามที่นายหน้าระบุ เฟอร์เรราต้องจ่ายภาษีจำนวน 13,400 ยูโร ไม่เช่นนั้นเธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้ถอนเงิน

SI Markets ยังได้ส่งเอกสารที่มีโลโก้ของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร เพื่อพยายามพิสูจน์ว่าหน่วยงานระดับชาติกำหนดให้ต้องเสียภาษี

เฟอร์เรราคิดว่า "ภาษี" นั้นแพงเกินไป และขอความเป็นไปได้ในการลดหย่อนภาษีแต่ถูกปฏิเสธ เหยื่อไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากโอนเงินทั้งหมด 9,000 ยูโรที่เธอมีให้กับ PSI Markets แต่ไม่เห็นเงินที่ได้รับ

เห็นได้ชัดว่า PSI Markets เป็นการหลอกลวง หากนายหน้าขอให้คุณ "จ่ายก่อนแล้วจึงถอนออก" จะต้องเป็นบริษัทที่ฉ้อโกง ค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชั่น หรือภาษี ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ เกิดขึ้นจริง

เอกสาร FCA ที่ส่งโดย PSI Markets ได้รับการปลอมแปลง เนื่องจาก FCA เป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินและไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านภาษี ไม่ต้องพูดถึงการกำหนดให้นักลงทุนรายย่อยต้องชำระภาษีเงินได้เพียงอย่างเดียว สิ่งสำคัญที่สุดคือ FCA ควบคุมเฉพาะบริการทางการเงินและผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอแก่ผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรหรือโดยบริษัทในสหราชอาณาจักร และ PSI Markets ไม่ใช่บริษัททางการเงินที่ได้รับอนุญาตในประเทศ

ปัจจุบัน ชื่อโดเมน psi-markets.net ของ PSI Markets ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป ทำให้ยากสำหรับเหยื่อในการติดต่อกับผู้หลอกลวง อย่างไรก็ตาม ผู้ฉ้อโกงทางการเงินดังกล่าวไม่เคยละทิ้งหรือหยุดกิจกรรมการฉ้อโกงของตน บางทีนักต้มตุ๋นที่อยู่เบื้องหลัง PSI Markets อาจเปลี่ยนชื่อแบรนด์ สร้างเว็บไซต์ใหม่และพบเหยื่อรายใหม่ที่มีกลอุบายแบบเดียวกัน โดยไม่มีใครสังเกตเห็น