ผู้สนับสนุนโครงการ Ponzi Courtenay House ถูกตัดสินจําคุกสามปี

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ได้ประกาศคําพิพากษาครั้งที่สามเกี่ยวกับโครงการ Ponzi Courtenay House David Sipina ซึ่งเป็นอดีตผู้รับเหมาและผู้สนับสนุนโครงการการลงทุน Courtenay House ถูกตัดสินจําคุกสามปีเพื่อรับใช้ตามคําสั่งแก้ไขอย่างเข้มข้น

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม Sipina สารภาพว่ามีความผิดสองข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมกับ Courtenay House - ช่วยเหลือและสนับสนุน Tony Iervasi ในการดําเนินธุรกิจบริการทางการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตและการจัดการเงินที่ได้จากการมีส่วนร่วมในธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาต

ในเดือนกันยายนโทนี่ เอียร์วาซี อดีตผู้อํานวยการของ Courtenay House ถูกศาลฎีกาของรัฐนิวเซาท์เวลส์ตัดสินจําคุก 11 ปีและไม่รอลงอาญาเจ็ดปี Iervasi เป็นผู้อํานวยการและผู้ถือหุ้นเพียงผู้เดียวของ Courtenay House ซึ่งดําเนินโครงการ Ponzi ที่ระดมทุนได้ 180 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน 585 ราย

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมต Courtenay House บทบาทของ Sipina คือการสรรหาและจัดการนักลงทุน 215 ราย เขาทําการตลาดแผนการลงทุนทางออนไลน์ระหว่างเดือนมิถุนายน 2015 ถึงเมษายน 2017 และได้รับรายได้ที่ผิดกฎหมายประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่า Courtenay House เป็นโครงการ Ponzi แต่เขาก็รู้ว่าบริษัทดําเนินธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาต

Courtenay House อ้างว่าเงินทุนของลูกค้าจะถูกนําไปใช้เพื่อซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและฟิวเจอร์ส แต่มีเพียง 3% ของเงินทุนของลูกค้าเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายจริง

ซาราห์ คอร์ท รองประธาน ASIC กล่าวว่า “ASIC มุ่งมั่นที่จะสอบสวนบุคคลที่กระทำผิดและได้รับผลประโยชน์จากพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ การตัดสินโทษของนายสปินาควรเป็นเครื่องยับยั้งผู้ที่กระทำผิดกฎหมายและการกระทำของพวกเขาอาจส่งผลเสียต่อผู้บริโภคที่ฝากเงินไว้กับผู้อื่น”