CFTC สนับสนุนให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโดเมนผู้ค้าให้ข้อมูล

คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) เรียกร้องให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ Traders Domain เข้าร่วมในการสํารวจลูกค้าที่เป็นความลับโดยสมัครใจเพื่อให้ข้อมูลสําหรับการฟ้องร้องของ CFTC ต่อ Traders Domain FX Ltd.

CFTC กล่าวว่าหน่วยงานกํากับดูแลจะใช้ข้อมูลที่เหยื่อให้มาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคดีและระบุพยานที่เป็นไปได้ หน่วยงานกํากับดูแลอาจติดต่อกับเหยื่อเพิ่มเติมเพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียด

คณะกรรมาธิการอาจเปิดเผยข้อมูลที่ให้ไว้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องในการดําเนินคดี

CFTC เน้นย้ําว่าการเข้าร่วมในการสํารวจนี้เป็นไปโดยสมัครใจ และการเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพียงบางส่วนจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคคล

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ให้ไว้จะต้องเป็นความจริง การจงใจส่งข้อความที่เป็นเท็จหรือฉ้อโกงอาจนํามาซึ่งค่าปรับหรือจําคุก

ในหน้าสำรวจ คณะกรรมาธิการระบุว่า “ยิ่งคุณให้ข้อมูลมากเท่าไร การติดตามเงินทุนของคุณก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น”

นอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานแล้ว CFTC ยังถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของบัญชีซื้อขาย จํานวนการซื้อขาย และการถอนเงินในโดเมนผู้ค้า

เดือนที่แล้ว CFTC เรียกเก็บเงิน Traders Domain FX Ltdพร้อมกับหน่วยงานและบุคคลอื่น ๆ โดยใช้แผนการ Ponzi เพื่อฉ้อโกงเงินมากกว่า 283 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อมากกว่า 2,000 ราย

CFTC ได้เพิ่ม The Traders Domain ลงใน “RED List” ในปี 2022