MAS กําหนดคําสั่งห้าม 14 ปีกับอดีตตัวแทน UOB หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา

การเมืองสิงคโปร์ (แมสซา) ประกาศคําสั่งห้าม (POs) เป็นเวลา 14 ปี ต่อนายโลห์ เซิง หยาง อดีตตัวแทนของธนาคารยูไนเต็ด นิวเชียส จํากัด (UOB) หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในหลายข้อหา รวมถึงการโกง 7 ข้อหา ปลอมแปลง 1 ข้อหา และข้อหาได้รับผลประโยชน์จากการกระทําทางอาญา 1 ข้อหาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สิ่งนี้ทําให้ MAS เชื่อว่า Mr. Loh จะไม่ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและตลาดทุนอย่างซื่อสัตย์

PO มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ห้ามมิสเตอร์โลห์เป็นเวลา 14 ปีจากการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน จัดการ ทําหน้าที่เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติที่ปรึกษาทางการเงิน เขายังถูกห้ามไม่ให้ดําเนินกิจกรรมที่มีการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการจัดการ ทําหน้าที่เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่ให้บริการในตลาดทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความเป็นมาของเคส

ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2021 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2023 Mr. Loh ฉ้อโกงเหยื่อ 17 รายมูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์โดยชักจูงให้พวกเขาลงทะเบียนสําหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจําและเงินฝากที่มีโครงสร้างของยูโอบี เหยื่อได้รับคําสั่งให้โอนเงินให้เขาเป็นเงินสดและไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ โดยอ้างว่าวางเงินฝากเหล่านี้ เพื่อหลอกลวงเหยื่อเพิ่มเติมได้มีการจัดเตรียมเอกสารปลอมให้กับบางคนโดยให้ความมั่นใจอย่างเป็นเท็จว่าเงินของพวกเขาถูกฝากไว้ที่ธนาคาร จากนั้นนายโลห์ก็ใช้เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเพื่อการพนันออนไลน์

นายโลห์เริ่มกิจกรรมทางอาญาเหล่านี้ในขณะที่ทํางานเป็นตัวแทนของธนาคารยูโอบี และยังคงดําเนินต่อไปแม้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีสหรัฐฯ ระงับงานและระหว่างการสอบสวนของกองกําลังตํารวจสิงคโปร์

มีการพิจารณาข้อหาเพิ่มเติม 13 ข้อหาในระหว่างการตัดสิน นายโลห์ถูกตัดสินจําคุก 68 เดือน