CIB Thailand Tangkap Pasangan Malaysia dan Thailand dalam Penipuan Investasi 800 Juta Baht

Biro Investigasi Pusat (CIB) di Bangkok, Thailand, mengumumkan pada hari Kamis penangkapan Lim Chin, seorang pria Malaysia berusia 38 tahun, dan istrinya yang berasal dari Thailand, Saowalak. Pasangan itu ditangkap saat melintasi perbatasan dari Malaysia ke distrik Sadao di Songkhla. Mereka dituduh menjalankan penipuan investasi melalui aplikasi seluler palsu, yang mengakibatkan kerugian korban sebesar 800 juta baht.

Penangkapan itu terjadi setelah banyak keluhan tentang penipuan investasi yang dipromosikan melalui postingan Facebook yang menampilkan gambar pakar sekuritas terkenal. Korban terbujuk untuk menggunakan aplikasi palsu yang disebut "Nicshare" dan "ComonApps," tetapi hanya menerima pengembalian di awal.

CIB mengidentifikasi lebih dari 50 korban yang secara kolektif kehilangan sekitar 800 juta baht. Geng penipuan investasi termasuk individu Thailand dan asing lainnya, dengan total transaksi keuangan sekitar 5 miliar baht. Selama beberapa bulan terakhir, CIB meminta surat perintah penangkapan untuk sekitar 50 tersangka yang terhubung ke jaringan penipuan.

CIB telah mengidentifikasi Lim Chin sebagai pemimpin geng, melaporkan bahwa dia dan istrinya memfasilitasi pendirian perusahaan untuk membuat rekening bank bagal. Akun-akun ini dijual ke pihak di negara-negara Asia Tenggara dan terkait dengan pusat penipuan panggilan, jaringan perjudian online, dan kegiatan terlarang lainnya.