BrokersView
Cari
Unduh
Bahasa
Masuk

Dua Insinyur Mesin Ditangkap Karena Penipuan Ponzi INR 1 Miliar

2025-01-16 BrokersView

Dua Insinyur Mesin Ditangkap Karena Penipuan Ponzi INR 1 Miliar

Pekan ini, Sayap Pelanggaran Ekonomi Mumbai (EOW) menangkap dua insinyur mesin sehubungan dengan penipuan Ponzi di mana perusahaan tempat mereka bekerja menjanjikan pengembalian tahunan kepada investor hingga 24% dan mengumpulkan INR 280 juta dari ratusan orang.

 

Tersangka yang ditangkap oleh polisi adalah Hariprasad Venugopal, 44, penduduk Thane, dan Pranav Raorane, 43, penduduk Mulund.

 

Kedua tersangka adalah mitra di perusahaan investasi Moneyedge Group bersama dengan dua tersangka buronan lainnya. Mereka diketahui telah menipu sekitar 3.000 investor dan mengumpulkan INR 1 miliar. Polisi telah menerima laporan dari 100 korban sejauh ini.

 

Setelah pendirian Moneyedge Group, para tersangka mendirikan empat afiliasi lainnya termasuk Moneyedge Investment, Moneyedge Fincorp, Moneyedge Realtors dan Moneyedge Capital Services.

 

Mereka memikat investasi dengan pengembalian tahunan 24%, mengklaim bahwa dividen dapat dibayarkan setiap bulan dan meyakinkan korban bahwa uang mereka akan digunakan untuk memperdagangkan saham, komoditas atau real estat.

 

Korban, Rahul Potdar, melaporkan kepada polisi pada Oktober tahun lalu bahwa dia dan keluarganya telah menginvestasikan Rs 2,8 crore sejak Januari 2022 dalam berbagai skema yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Namun, mereka belum menerima pengembalian apa pun yang dibayarkan oleh perusahaan sejak Mei tahun lalu.

Bagikan

Memuat...