Penipuan Ponzi Mengumpulkan Rs 600 crore dari Investor, Dalang dalam Penahanan Yudisial

Kepolisian Mumbai telah melakukan penyelidikan awal terhadap Dalal. Berdasarkan itu, Direktorat Penegakan (EA) meluncurkan penyelidikan lebih lanjut. Pihak berwenang menuduh Dalal menggunakan skema Ponzi untuk menipu investor dengan mengklaim secara keliru bahwa perdagangan komoditas akan membawa pengembalian yang menguntungkan, tetapi melarikan diri setelah membayar pengembalian awal.

Beberapa orang membantu tersangka dan perusahaannya memikat investor sebagai agen komisi tanpa sepenuhnya memahami bisnis yang dilakukan oleh Dalal. Mereka tidak tahu apakah dana klien terlibat dalam perdagangan nyata, dan mereka tidak menandatangani perjanjian apa pun untuk merujuk klien, namun komisi yang mereka terima berasal dari klien yang ditipu.

Direktorat Penegakan Hukum mengatakan, “Para agen komisioner menikmati komisi tanpa melakukan uji tuntas dan memperkaya diri mereka sendiri dengan mengorbankan investor.”

Seorang pria bernama Vinay Mohindar membantu Dalal menyetor dana klien di luar negeri melalui entitas yang dikendalikannya.

Menurut laporan lokal, lebih dari 1.300 investor mentransfer lebih dari Rs 600 crore ke Dalal.

Aset Dalal yang disita termasuk properti tidak bergerak di Mumbai dan Kolkata, serta deposito tetap, saham, reksa dana dan jenis aset bergerak lainnya. Sementara itu, Dalal berada dalam tahanan pengadilan.

Sejauh ini, aset senilai sekitar Rs 104,35 crore telah disita atau dibekukan oleh pihak berwenang.