Seorang pengusaha India kehilangan lebih dari 2,5 juta rupee setelah terpikat ke platform DRIEHAUS

Baru-baru ini, seorang pengusaha berusia 52 tahun dari Kutpur Lapur, India, kehilangan lebih dari 2,5 juta rupee dalam penipuan transaksi. Pengusaha tersebut telah lama terlibat dalam investasi pasar saham melalui rekening demat yang sah.

Pengusaha India kehilangan lebih dari 2,5 juta rupee setelah dipancing masuk ke DRIEHAUS

Pada bulan Mei 2024, pengusaha tersebut melihat iklan di Facebook untuk aplikasi AS bernama "DRIEHAUS", yang mengklaim menyediakan peluang investasi dalam QIP (Qualified Institutional Placement) dan pra-IPO. Setelah menyatakan minatnya, ia ditambahkan ke grup WhatsApp bernama "Stock Market Tips and Strategies-A2". Setelah verifikasi awal, ia menemukan bahwa DRIEHAUS adalah entitas yang disetujui AS dan memutuskan untuk mencoba berinvestasi.

Setelah bergabung dengan DRIEHAUS, ia mengikuti kiat investasi saham yang disediakan oleh platform melalui akun dematnya dan menerima pengembalian awal.

Terdorong oleh semangat, ia membuka akun perdagangan di DRIEHAUS, menginvestasikan dana awal sebesar Rs 200.000, dan memperoleh laba sebesar 40% dalam waktu satu bulan. Hal ini berhasil memungkinkannya untuk meningkatkan jumlah investasinya, dan total investasi akhirnya mencapai Rs 2,8 juta.

Saldo rekening bertambah menjadi Rs 9,5 juta, dan biaya penanganan sebesar 30% diperlukan untuk penarikan

Pada bulan Juni, saldo rekening virtualnya menunjukkan peningkatan menjadi Rs 9,5 juta. Namun, ketika ia mencoba menarik dana, DRIEHAUS memintanya untuk membayar biaya penanganan sebesar 30% dari jumlah total. Pengusaha tersebut ingin memotong biaya penanganan dari saldo, tetapi pihak lain bersikeras agar ia membayar di muka. Permintaannya yang berulang kali tidak mendapat respons positif, dan kemudian ia menyadari bahwa ia telah ditipu.

Ringkasan

Berdasarkan pengaduan pengusaha tersebut, Departemen Kejahatan Dunia Maya Cyberabad telah mendaftarkan kasus tersebut dan memulai penyelidikan.

Polisi mengungkapkan bahwa korban menginvestasikan total Rs 27,52 juta dan hanya menerima Rs 1,82 juta sebagai imbalannya. Investigasi menunjukkan bahwa para penipu mentransfer dana ke beberapa rekening di Kerala, Punjab, dan Benggala Barat, yang kemungkinan merupakan rekening "money mule".