Skema Ponzi MTFE Tampaknya Sedang Dijalankan

Menurut sumber-sumber lokal di Bangladesh, MTFE, yang telah terungkap sebagai skema Ponzi, diduga telah menghentikan operasi dan melarikan diri dari negara itu. Meskipun tidak ada statistik akurat tentang korban untuk saat ini, beberapa pengguna memperkirakan bahwa korban berjumlah lebih dari 100.000, dan jumlah yang terlibat adalah BDT 100 juta.

MTFE (alias METAVERSE FOREIGN EXCHANGE GROUP INC.), sebuah perusahaan perantara keuangan yang memproklamirkan diri, baru-baru ini sering terungkap mengalami masalah penarikan. Hal ini dikutuk oleh banyak investor sebagai "scam." Dihadapkan dengan tuduhan seperti itu, MTFE tidak memberikan tanggapan atau penjelasan yang efektif, dan hanya mengeluarkan pemberitahuan pada 16 Agustus yang menyatakan bahwa penarikan ditangguhkan untuk meningkatkan sistem. Pada saat yang sama, banyak orang telah mempromosikan perusahaan di media sosial dan situs video untuk alasan yang tidak diketahui.

Namun, seperti yang telah ditinjau dan diteliti oleh BrokersView, MTFE adalah skema Ponzi. Perusahaan penipuan profil tinggi juga telah dikenal untuk mengelabui korban agar bergabung dengan apa yang disebut proyek investasi dengan kedok amal dan memikat mereka untuk menemukan lebih banyak korban baru.

Kamis lalu, beberapa pengguna yang melihat anomali di akun perdagangan mereka sekarang bahkan tidak dapat masuk ke aplikasi seluler dengan benar. Asadur Rahman, seorang investor di Dhaka, Bangladesh, mengatakan dia memiliki saldo lebih dari $ 1.000 di akunnya, tetapi entah bagaimana dia dibiarkan dengan saldo negatif $ 1.400 sejak 18 Agustus.

Tapi dia bukan satu-satunya pengguna yang "berutang uang", banyak investor mengatakan mereka mengalami situasi yang sama.

Pada 19 Agustus, MTFE mengirim pemberitahuan kepada pengguna melalui aplikasinya yang mengatakan bahwa mereka yang memiliki saldo negatif memiliki waktu 24 jam untuk "melunasi tunggakan" atau departemen hukum perusahaan akan mengajukan gugatan terhadap mereka.

MTFE juga meminta pengguna untuk membayar pajak 15 persen untuk mengembalikan saldo mereka.

Korban Bangladesh lainnya, Mionul Islam, yang telah mengundang beberapa teman untuk bergabung dengan program untuk menerima bonus rujukan MTFE, sekarang percaya bahwa lingkungan perdagangan virtual MTFE mengarang segalanya untuk mencuri uang pengguna.

Namun, investor Bangladesh bukan satu-satunya korban, karena korban MTFE tersebar di Sri Lanka, India, Nigeria, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lain. Beberapa investor di negara-negara ini telah melaporkan bahwa mereka mengalami situasi yang sama dengan investor Bangladesh.