インドのビジネスマンは、DRIEHAUSプラットフォームに誘い込まれた後、250万ルピー以上を失いました

最近、インドのクトゥプール・ラプール出身の52歳のビジネスマンが、取引詐欺で250万ルピー以上を失った。このビジネスマンは長年、合法的なデマット口座を通じて株式市場への投資に携わってきた。

インド人ビジネスマンがDRIEHAUSに誘われて250万ルピー以上を失った

2024年5月、このビジネスマンはFacebookで「DRIEHAUS」という米国のアプリの広告を見た。このアプリはQIP（適格機関投資家向け投資）とプレIPOへの投資機会を提供すると主張していた。興味を示した後、彼は「Stock Market Tips and Strategies-A2」というWhatsAppグループに追加されました。最初の検証の後、彼はDRIEHAUSが米国で承認された組織であることを知り、投資してみることにしました。

DRIEHAUS に参加した後、彼はデマット口座を通じてプラットフォームが提供する株式投資のヒントに従い、初期の利益を獲得しました。

勇気づけられた彼は、DRIEHAUS に取引口座を開設し、初期投資額 20 万ルピーを投資して、1 か月以内に 40% の利益を得ました。これにより、彼は投資額を増やすことに成功し、最終的に総投資額は 280 万ルピーに達しました。

口座残高は950万ルピーに増加し、引き出しには30％の手数料が必要となった。

6月までに、彼の仮想口座の残高は950万ルピーに増加した。しかし、彼が資金を引き出そうとすると、DRIEHAUSは彼に総額の30％の手数料を支払うよう要求した。彼は残高から手数料を差し引くことを望んだが、相手は前払いを主張した。彼が何度も要求しても肯定的な回答は得られず、彼は騙されたことに気づいた。

まとめ

ビジネスマンの訴えによると、サイバーアバードサイバー犯罪局は事件を登録し、捜査を開始した。

警察は、被害者が総額2,752万ルピーを投資し、見返りとして受け取ったのはわずか182万ルピーだったと明らかにした。捜査の結果、詐欺師らはケララ州、パンジャブ州、西ベンガル州の複数の口座に資金を移していたことが判明したが、これらは「マネーミュール」口座だった可能性が高い。