タイのCIBは、8億バーツの投資詐欺でマレーシアとタイのカップルを逮捕

タイのバンコクにある中央捜査局(CIB)は木曜日、38歳のマレーシア人男性リム・チンと彼のタイ人妻サオワラックを逮捕したと発表した。この夫婦は、マレーシアからソンクラーのサダオ地区に国境を越える際に逮捕された。彼らは、偽のモバイルアプリケーションを介して投資詐欺を実行し、8億バーツの被害者損失をもたらしたとして告発されています。

この逮捕は、有名な証券専門家の画像をフィーチャーしたFacebookの投稿を通じて宣伝された投資詐欺に関する多数の苦情の後に行われました。被害者は「Nicshare」や「ComonApps」という偽のアプリを使うように誘導されましたが、最初にリターンを受け取っただけでした。

CIBは、合計で約8億バーツを失った50人以上の被害者を特定しました。この投資詐欺集団には、他のタイ人や外国人も含まれており、金融取引は総額約50億バーツに上りました。過去数か月にわたり、CIBは詐欺ネットワークに関与した約50人の容疑者に逮捕状を求めました。

CIBは、リム・チンをギャングのリーダーと特定し、彼と彼の妻がミュール銀行口座を作るための会社の設立を促進したと報告している。これらのアカウントは東南アジア諸国の関係者に販売され、電話詐欺センター、オンラインギャンブルネットワーク、およびその他の違法行為にリンクされていました。