テレグラム投資詐欺：「Golden Trading」はマレーシアの投資家にリスクをもたらす

マレーシアの投資家は、Telegram に未知のグループが突然現れ、グループ管理者がいわゆる投資機会を提供していることに気づきます。何がドアをノックしているのでしょうか? 幸運? それとも罠? 被害者の経験がその答えを与えました。

「Golden Trading」は、Telegram に現れた最新の投資詐欺です。詐欺師は潜在的な被害者をグループに招待し、共犯者と大金を稼ぐショーを繰り広げます。

被害者が提供したメッセージ記録によると、「投資家」の多くは Golden Trading が自分たちに良い利益をもたらしていると称賛していました。詐欺師は主張に説得力を持たせるために、送金の認証情報も投稿し、Golden Trading に投資しているふりをしていました。

_{被害者から寄せられたメッセージの記録}

Golden Trading は、500 リンギットから 9,000 リンギットまでの預金と、320,000 リンギットまでの信じられないほど高いリターンを提供する投資スキームを提供しています。

_{Golden Tradingが提供する詐欺的投資スキーム}

この「まれな」投資機会を強調するために、管理者は Golden Trading が期間限定で顧客を受け入れると虚偽の主張をしました。これは、投資家にできるだけ早く送金するよう圧力をかけるためのトリックでした。

8 月 15 日、Sufian は参加することに決め、良いリターンを得ることを期待して、管理者が指定した銀行口座に 2,000 リンギットを送金しました。彼は自分の取引口座に 90,000 リンギットの利益があるのを見てとても嬉しくなり、引き出したいと思いました。

驚いたことに、詐欺師は 3,000 リンギットの手数料を要求しましたが、これは彼が得た「利益」に比べれば高くありませんでした。8 月 17 日、手数料は指定の銀行口座に振り込まれました。

しかし、手数料は支払われたにもかかわらず、彼の引き出しリクエストは依然として「保留中」でした。そして被害者は、何の説明も受けずにグループから追い出されました。

もう一人の被害者であるマフムードさんも、ゴールデン トレーディングが同じ手口で RM11,000 を騙し取られたという同様の経験をしました。

_{偽のアカウント残高のスクリーンショット}

ゴールデン トレーディングは、ゴールデン キャピタル FX マレーシアやゴールデン トレーディング インベストメントなど、投資詐欺用のグループを Telegram 上にいくつか作成しました。

_{Golden Trading グループチャットと管理者情報ページ}

いわゆる投資グループに参加している場合は、「投資機会」を無視してすぐに削除してください。規制されたオンライン取引プラットフォームでは、このような方法で新規顧客を登録することはありません。