マレーシアの金融規制当局から警告を受けた無免許の金融サービスプロバイダーの増加

マレーシア証券委員会(SC)は、2024年11月の投資家アラートリストを更新しました。

 

マレーシアの金融規制当局は、リストに掲載されている事業体を許可しておらず、地元の投資家にリスクをもたらします。

 

ただし、このリストは網羅的なものではなく、投資家が投資決定を下す前にガイドしているだけであるとマレーシアSCは思い出させました。

 

潜在的なクローン企業

マレーシアの金融規制当局によると、潜在的なクローン企業は違法な投資スキームや無許可の資本市場活動を行っていた。

 

彼らはしばしば、認可された企業の名前や監視機関の名前やロゴなどの詳細情報を悪用していた。添付の写真から、悪用に関する詳細情報を見つけることができます。

 

Bursa Mmalaysia

Webサイト： https://bursammalaysia.com/Trade/tradelist

警告通知: この団体は、SC および財務省の管轄下にある取引所持株会社である Bursa Malaysia Berhad の名前と資格情報を不正に使用しています。

 

iFASTT pro

Webサイト：

https://apps.apple.com/my/app/ifastt-pro/id6737157488

https://play.google.com/store/apps/details/All_Bank_Balance_Check?id=com.bank.balance.chec

iFASTI Plus

Webサイト： 

https://play.google.com/store/search?q=ifasti&c=apps

https://apps.apple.com/my/app/ifasti-plus/id6737787687

警告通知: 2 つの団体は、SC ライセンスを受けた企業 iFast Capital Sdn. Bhd. の名前と資格情報を不正に使用しています。

 

Syarikat KAF Investment Funds

警告通知: この団体は、SC ライセンス企業 KAF Investment Funds Berhad の名前と資格情報、および SC の名前とロゴを不正に使用しています。

 

Kenanga Islamic Investors

警告通知: この団体は、SC ライセンス企業 Kenanga Islamic Investors Berhad (eCMSL/A0237/2008) の名前と資格情報、および SC の名前とロゴを不正に使用しています。

 

Finex Trade Station

Webサイト：

https://t.me/pelaburanasbn457

https://t.me/pelaburanasbn477

警告通知: 高額の利益を提供する違法投資スキームを運営している可能性のあるクローンです。(例: RM1,000 の投資で 3 ～ 6 時間で RM45,000 の利益)

 

Capspring Temasik

警告通知: この団体は、BNM認定のファイナンシャルアドバイザーであるCapspring Temasik Financial Group Sdn. Bhd.の名前と資格情報、およびSCの名前とロゴを不正に使用しています。

 

CICC Investment Club / CW(M)-PRO

Webサイト： https://play.google.com/store/search?q=cw%28m%29pro&c=apps

 

L Capital / L&C TRD

Webサイト： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lcsjtajur.app&pcampaignid=web_share

 

Olympe Trading

警告通知: SCの名前とロゴを悪用し、高収益を提供する違法な投資スキームを運営している可能性のあるクローン。

 

 

無認可の事業体

無認可の事業体は、資本市場活動を行っているとして SC から警告を受けています。

 

マレーシアの詐欺師は、ソーシャルメディアで詐欺的な投資スキームを宣伝し、信じられないほどの利益を約束しています。SC は一部の詐欺師を警告リストに載せていますが、はるかに多くの金融犯罪者が彼らの獲物を待ち構えています。

 

SC から警告を受けた事業体の中には、他の国で金融ライセンスを取得しているものもあります。マレーシアの投資家は、関連するリスクについて知らされる必要があります。

 

Ahmed Prima

Webサイト： https://member.ahmedprima.com/user/login

 

Admiral

Webサイト： https://wap.admiralsvip.com/

 

InstaTrade

Webサイト：

https://www.instatrade.com/

https://www.facebook.com/instatrade.official

 

InstaForex

Webサイト： https://www.instaforex.com/

 

Untung Melabur Berjaya

Webサイト： https://t.me/untungmelabur

警告通知: RM500 の投資で 3 ～ 6 時間で RM10,000 の利益など、高い利益を提供する違法な投資スキーム。

 

Binomo

Webサイト： https://binomo.com/

 

Support MBE by USTAD

Webサイト： https://t.me/UstadMBE

警告通知: RM500 の投資で 3 ～ 6 時間で RM10,000 の利益など、高収益を提供する違法投資スキーム

 

Folgory Exchange

Webサイト： https://folgory-ex.cc/

 

PPNANCE

Webサイト： https://ppnance.online/#/

 

Ultima Markets

Webサイト： https://www.ultimamarkets.com/

 

Moneta Markets

Webサイト： https://www.monetamarkets.com/

 

Lumina

Webサイト：

https://www.lumina-myr.com/

https://t.me/bersama_trd24

 

Amanah Laju

Webサイト：

https://amanahlaju.com

https://www.facebook.com/Amanahlaju

 

Monaxa Broker

Webサイト： https://www.monaxa.com/ms/

 

Digzax

Webサイト： https://www.digzax.com/#/

 

P Trade Pro

Webサイト： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kayansalma.ramdanjordan/

 

RAX Capital Trading

Webサイト： https://raxcapitaltrading.com/

警告通知: RM200 の投資で RM1,500 のリターンなど、高いリターンを提供する違法な投資スキームを運営するプラットフォーム。

 

Autobot Crypto

Webサイト： https://Autobotcrypto.com/synergyhq