マレーシア警察は31億7000万リンギットの投資詐欺グループを壊滅させ、8人を逮捕した

マレーシア警察は投資詐欺組織を解体し、8人を逮捕し、31億7000万リンギット相当の資産を押収した。このグループは、ポンジスキームのMBIインベストメンツと関係があると考えられている。

拘束された容疑者には、44歳から62歳までの起業家2人と弁護士2人が含まれている。

捜索中、マレーシアのマネーロンダリング対策犯罪捜査チームは約31億7000万リンギット相当のさまざまな資産を押収し、凍結した。この取り締まりには、11億6000万リンギット以上を保有する638の銀行口座と株式口座、および20億1000万リンギット相当の不動産35件が関与した。

当局はまた、高級車10台、高級腕時計12個、複数の通貨の現金、宝石2点、ノートパソコン2台、携帯電話6台、高級ハンドバッグ4個、その他さまざまな重要書類を押収した。

これらの資産および物品は、詐欺的な投資活動による収益であると考えられます。マレーシア王立警察は、投資詐欺に関連したマネーロンダリング活動に関与した疑いのある個人および団体の捜査を続けている。

マレーシア当局は国民に対し、注意を払い、疑わしい投資スキームへの参加を避けるよう呼びかけている。また、関連情報をお持ちの方は、ぜひ名乗り出て金融犯罪との戦いに協力するよう呼びかけています。