外国為替詐欺Singliforexの加害者は、シンガポールで10年以上の懲役刑を宣告されました

1月3日、51歳のマレーシア人男性、レオン・クーンは、Singliworldの外国為替投資詐欺を行ったとして、10年6か月の懲役と3,658,600ドルの罰金を言い渡されました。彼が罰金を支払わなかった場合、彼はさらに18ヶ月の懲役を過ごさなければなりません。

レオンはSingliworldのマネージングディレクターでした。この会社は、シンガポールの2,000人以上の投資家に、外国為替投資スキームであるSingliforexを唯一のビジネスとして推進し、月額13%のリターンを約束しました。

この詐欺的なスキームは、世界中の被害者から少なくとも2,100万ドルを集めました。

2015年5月、レオンはマルチ商法でわずか1,000ドルで310万ドルを稼ぎました。彼はまた、実際には投資に関与していない妻の名前の口座を使用して340万ドルを稼ぎました。

Singliworldに加えて、レオンは香港の会社であるSingliworld HKとTriumph Global(Asia)、およびニュージーランドの会社Union Marketsの取締役も務めました。

38歳の男性で、Triumph GlobalとSingliworld HKの取締役も務めたNg Kuan Chuanは、7年6ヶ月の懲役と30万ドルの罰金を言い渡されました。

Singliforexの投資家は、Triumph GlobalとUnion Marketsの2つの外国為替仲介会社だと思って口座を開設しました。彼らはまた、プロのトレーダーが彼らに代わって外国為替に投資していると信じていました。それどころか、2つの会社は外国為替ライセンスを持っていませんでした。

プロの取引、保証された利益、MLMのインセンティブという幻想を組み合わせることで、加害者としてのレオンとウンは、詐欺的なフロントを維持しながら、組織的に資金を不正流用し、スキームの最終的な崩壊を確実にしました。