CFTCはトレーダードメインの被害者に情報提供を奨励しています

米国商品先物取引委員会(CFTC)は、Traders Domainの被害者に対し、CFTCがTraders Domain FX Ltd.に対して起こした訴訟の情報を提供するため、自発的な機密顧客調査に参加するよう呼びかけています。

CFTCは、規制当局が被害者から提供された情報を使用して、事件について学び、潜在的な目撃者を特定すると述べました。規制当局は、詳細について話し合うために、被害者とさらに連絡を取ることもあります。

委員会は、提供された情報を訴訟に関与する関係者に開示する場合があります。

CFTCは、この調査への参加は任意であり、情報を提供しない、または部分的な情報のみを提供することを選択することは、個人に直接影響を与えるものではないことを強調しています。

ただし、提供される情報は真実でなければなりません。虚偽または詐欺的な声明を故意に提出すると、罰金または懲役が科せられる場合があります。

調査ページで、委員会は「提供する情報が多いほど、資金を追跡しやすくなります」と述べています。

基本的な情報に加えて、CFTCはトレーダードメインでの取引口座、取引額、および引き出しの状況について尋ねました。

先月、CFTCはトレーダードメインFX株式会社を請求、他の団体や個人とともに、ネズミ講を使用して2,000人以上の被害者から2億8,300万ドル以上を詐取しました。

CFTCは2022年にThe Traders Domainを「RED List」に追加しました。