ThinkMarketsクローン詐欺：トレーダーは残高の10％を支払った後も出金遅延と「口座凍結解除」手数料に直面し続けている

クローン取引サイトはトレーダーにとって継続的な脅威となっています。彼らは、詐欺的な計画をサポートするために、合法的な取引プラットフォームを模倣します。

最近、有名な外国為替ブローカー ThinkMarkets を装った新しいクローン Web サイトが公開されました。 BrokersView にトレーダーが提出した苦情によると、m.thinkmarkes.com (ThinkMarkets の公式ドメインとは若干異なる) にある詐欺ウェブサイトが、出金手数料 10% と口座凍結解除手数料 20% を要求していた。

10%の出金手数料がトレーダーを混乱させる

トレーダーがクローンサイトから10万USDTを引き出すようリクエストしたところ、取引を処理するために残高の10％を支払うよう求められました。彼は「私には意味が分からない」と懐疑的だったにもかかわらず、資金を送金したが、さらなる遅延に直面した。

正当なブローカーの中には出金手数料を請求するところもありますが、その手数料は透明性があり妥当なものです。通常、手数料は自動的に差し引かれ、前払いの「デポジット」が必要になることはありません。

ウォレットアドレスが不完全な場合、アカウントが凍結される：追加請求の口実となる

トレーダーは初心者トレーダーです。彼はその後、資金を引き出そうとしたが、ウォレットアドレスをコピーして貼り付ける際に誤って最後の文字を忘れてしまったと述べた。その結果、彼の取引口座は凍結されました。その結果、口座を「凍結解除」するために口座資金総額の20％を追加で支払う必要が生じた。具体的な金額は30740.01 USDT/USDCです。

この金額は、153700.09 USDT/USDC の口座残高に基づいて計算されます。しかし、トレーダーはたった25,000ドルしか投資しませんでした。そこで詐欺師は偽の返品番号をでっち上げ、高額の手数料を要求します。

不正確または不完全なウォレット アドレスを入力しても、アカウントが凍結されることはありませんが、通常は暗号通貨が永久に失われます。間違ったアドレスに送金された資金を回復できる正当なプラットフォームはなく、また、間違ったアドレスを理由にアカウントを凍結する正当なプラットフォームもないことにご注意ください。

クローンプラットフォームはまた、トレーダーに対し、「口座の凍結解除後、支払われた凍結解除された預金は総引き出し額とともに解放される」と保証した。この「返金可能な手数料」という主張は単なる嘘です。詐欺師は信頼を獲得し、さらに被害者を搾取するためにこの戦術を使います。

この ThinkMarkets クローンブローカーは緊急感さえも生み出しました。トレーダーは午後11時までに支払いを済ませる必要があった。 2025年3月31日太平洋標準時、ブローカーから最後にメッセージを受け取ってから5日後の3月26日でした。

m.thinkmarkes.comのようなクローンウェブサイトには注意してください

詐欺ウェブサイト m.thinkmarkes.com は、ThinkMarkets の名前、ロゴ、ブランドを悪用して、何も知らないトレーダーを騙し取ろうとしています。このサイトはデザインが悪く、一部が壊れていたり機能しなかったりしており、ほとんどのボタンはログイン ページに直接移動します。このウェブサイトには実際の機能や規制の詳細などの重要な情報が欠けており、粗雑に作られた模造取引サイトに過ぎません。

また、URL に微妙なタイプミスがあることにも気付きました。「markets」ではなく「markes」となっており、これは明らかにクローンサイトであることを示しています。

資金を入金する前に必ず公式チャネルを通じてブローカーの Web サイトを確認し、疑わしいページに個人情報や財務情報を入力しないでください。規制されていないブローカーとは取引しないでください。